证券代码：603387              证券简称：基蛋生物              公告编号：2021-060

                    基蛋生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通

知已于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本
次会议于 2021 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    审议通过了《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

    因经营发展需要，公司控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司拟向武汉农村商
业银行光谷分行贷款不超过 1000 万元，质押（或抵押）资产拟定为公司的专利权、厂
房所有权。贷款利息、期限等具体事项以与银行签订的借款合同为准。拟由景川诊断法
定代表人马全新及其配偶胡淑君为相关贷款提供连带责任保证担保。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于公司控股子公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。


特此公告。




                                              基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                           2021 年 11 月 19 日