证券代码：603387              证券简称：基蛋生物              公告编号：2022-001

                     基蛋生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通
知已于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本
次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    因经营发展需要，公司拟使用自有资金 3,000 万元人民币设立全资子公司江苏新序
生物科技有限公司（暂定名），新公司基本信息如下：
    公司名称：江苏新序生物科技有限公司（暂定名）
    注册地址：南京市江北新区博富路 9 号 10 号楼
    注册资本：3,000 万元
    公司类型：有限公司
    法定代表人：苏恩本
    执行董事：苏恩本
    经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器
械经营；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    一般项目：软件开发；软件销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；生物化工产品技术研发；工
业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发。生物基材料制造；生物基材料销售；人体基因
诊断与治疗技术开发；实验分析仪器制造；机械设备租赁；细胞技术研发和应用；科技
推广和应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；生物
基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；
货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    以上信息最终以工商登记为准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告》。


    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 12 月 31 日