证券代码：603387              证券简称：基蛋生物              公告编号：2022-008

                     基蛋生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通
知已于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公
司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于对四川基蛋生物科技有限公司进行增资的议案》

    公司于 2017 年 8 月 18 日设立子公司四川基蛋生物科技有限公司，注册资本 1000
万元；2017 年 10 月 13 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全
资子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的议案》，此次增资完成后，四川基蛋注册资
本变更为 3000 万元；为了进一步增加四川基蛋的运营能力，公司拟对四川基蛋进行增
资，拟增资至 6000 万元，增资后，公司占股 96.5%，丛明占股 3.5%。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于对控股子公司四川基蛋生物科技有限公司增资的公告》
（公告编号：2022-009）。
   本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。


    特此公告。




                                                 基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                               2022 年 2 月 24 日