证券代码：603387                   证券简称：基蛋生物                    公告编号：2022-014

                        基蛋生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    公司全体董事出席本次会议
    是否有董事投反对或弃权票：否
    本次董事会议案全部获得通过


     一、董事会会议召开情况
     基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通
知已于 2022 年 3 月 10 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2022 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公
司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过了如下议案：
     （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

     基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司
的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟对回购专
用证券账户股份 1,560,790 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以
减 少 注 册 资 本 ” ， 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 363,813,302 股 变 更 为
362,252,512 股。
    独立董事认为：公司本次调整回购专用证券账户股份用途并注销是结合公司实际情
况和发展战略，基于公司可持续发展的价值增长考虑，符合《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的有关规定，
审议程序合法合规；不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，也不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意注销公司回购
专用证券账户 1,560,790 股股份。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的公告》（公
告编号：2022-012）。
    本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    基于公司可持续发展和价值增长考虑，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司
的投资信心，根据公司未来发展战略，结合公司财务状况和经营状况，公司拟变更回购
专用证券账户股份用途为“用于注销以减少注册资本”，将注销回购专用证券账户股份
1,560,790 股。上述股份注销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为
362,252,512 股，注册资本由人民币 363,813,302 元变更为 362,252,512 元。就上述减
少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2022-013）。
    本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    为审议公司本次董事会审议的相关事项，同意召开 2021 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-015）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。


特此公告。




                                              基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 3 月 14 日