基蛋生物科技股份有限公司                     2022 年第一次临时股东大会会议资料




            基蛋生物科技股份有限公司

                   Getein Biotech,Inc.

                      2022 年第一次临时股东大会
                              会议资料




                            中国    南京
                           二 0 二二年三月
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                           基蛋生物科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
 序号                                  会议资料名称

   1      基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

   2      基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程

   3      基蛋生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案 1    关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案

议案 2    关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
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                           基蛋生物科技股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会
                                   会议须知


     为维护全体股东的合法权益，确保基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《基蛋生物科技股份有限公司章
程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
     一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
     二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续
时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、
加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、
持股凭证等文件；
     三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求
发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间
顺序依次进行；
     四、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言
时间原则上不超过5分钟，股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，
相关人员在回答该问题时，也不超过5分钟，大会主持人可以拒绝回答与本次会议
内容或跟公司无关的问题，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提
问；
     五、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决，每项表决应选择“同
意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票
人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入
空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理；
     六、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
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公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会
场；
     七、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，
不得扰乱大会的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。




                                          基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                              2022年3月30日
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                           基蛋生物科技股份有限公司
                           2022 年第一次临时股东大会
                                   会议议程


     一、现场会议召开时间：2022年3月30日（星期三）14:00
     二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
进行网络投票，网络投票起止时间自2022年3月30日至2022年3月30日，采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
     三、现场会议召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物
科技股份有限公司四楼会议室
     四、会议召集人：公司董事会
     五、会议主持人：董事长苏恩本先生
     六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
     七、与会人员
     （一）截止2022年3月24日（星期四）交易收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
     （二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
     （三）公司聘请的律师
     （四）公司董事会邀请的其他人员
     八、会议议程
     （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人
签到登记
     （二）14:00现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
     （三）会议主持人宣布股东大会开始，各宣读人宣读议案
     （四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
     （五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
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     （六）宣布记票人、监票人名单
     （七）现场会议表决
     （八）统计表决结果，宣布现场表决结果
     （九）网络投票结束后统计最后表决结果
     （十）见证律师宣读法律意见书
     （十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
     （十二）主持人宣布会议闭幕




                                            基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                2022年3月30日
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议案一：

               关于调整公司回购专用证券账户股份用途
                             并注销的议案
（本议案经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
              详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的相关内容）


各位股东及股东代理人：

     基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
议案》，同意公司以不超过 40 元/股的价格以集中竞价交易方式回购公司股份，回
购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回
购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，回购股份用于股权激励，
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案的公告》（公告编号：2020-118）；2021 年 6 月 29 日，公司发布《关于
股份回购期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2021-037）。截止 2021 年 6
月 29 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 156.0790 万股，占当时公
司总股本的比例为 0.5995%，支付的总金额为 5000.0480 万元（不含交易费用），
公司按已披露的方案完成回购。
     根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述回购股份
的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注销完成
后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股。


     本项议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                           基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                             2022 年 3 月 30 日
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议案二：

           关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》
                                    的议案
（本议案经公司 2022 年 3 月 14 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，
              详见公司于 2022 年 3 月 15 日披露的相关内容）



各位股东及股东代理人：

      根据《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》，公司拟将回
购股份的用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。本次注
销完成后，公司股份总数将由 363,813,302 股变更为 362,252,512 股，注册资本
由人民币 363,813,302 元变更为 362,252,512 元。
      本次《公司章程》修订的具体内容如下：
  序号       本次修改前的原文内容            本次修改后的内容
  1          第 六 条      公司注册资本为 第六条        公司注册资本为
             363,813,302 元人民币。          362,252,512 元人民币。
  2          第十九条       公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
             363,813,302 股，全部为普通股。 362,252,512 股，全部为普通股。
      除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。



      本项议案，请各位股东及股东代理人审议。




                                             基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 3 月 30 日