证券代码：603387         证券简称：基蛋生物          公告编号：2022-046


                   基蛋生物科技股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体监事出席本次会议
     是否有监事投反对或弃权票：否
     本次监事会议案全部获得通过



    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
的通知已于 2022 年 8 月 13 日以电子邮件形式向全体监事和其他列席人员。本次
会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会审议通过情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议并通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会核查本项议案后认为：《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司
2022 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司 2022 年上半年度
的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司 2022 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司 2022 年半年
度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露的《基蛋生物科技股份有限公司
2022 年半年度报告》及其摘要。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本项议案无需提交股东大会审议。


    （二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第 15
号》的要求进行的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计政
策变更的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2022-048）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。


    （三）审议并通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》
    鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易
方案中的核心条款达成一致意见，公司决定终止此次重大资产重组事项。监事会
认为：终止本次重大资产重组事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形，不会对公司本
期及未来的财务状况产生不利影响，同意公司董事会关于终止本次重大资产重组
的决定。具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告
编号：2022-054）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


特此公告。




                                   基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 23 日