证券代码：603387        证券简称：基蛋生物           公告编号：2022-051


                   基蛋生物科技股份有限公司

        关于修订及制定公司治理相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召
开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>
等制度以及制定公司<自愿信息披露管理制度>的议案》以及《关于修订公司<
股东大会议事规则>等制度的议案》。其中，《关于修订公司<股东大会议事规
则>等制度的议案》仍需提交股东大会审议。具体内容如下：
    
    一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
    近年来，《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证
券法（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立
董事规则（2022 年修订）》等一系列法律法规和监管规则陆续修订、发布，同
时上海证券交易所修订、发布了《上海证券交易所主板股票上市规则》《上海证
券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等一系列监管指引，
对上市公司治理提出了新的要求。
    为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运
作，保护投资者合法权益，公司结合监管法律法规和规范性文件的新要求及公司
实际运营情况，对部分制度规范体系进行了梳理、修订并依据公司管理的需要制
定《自愿信息披露管理制度》。以进一步提升各司其职、有效制衡、高效运转的
治理机制。


    二、本次修订及制定的公司相关制度

 序号                   制度名称                   是否提交股东大会审议
   1                     《信息披露管理办法》             否
   2                     《总经理工作细则》               否
   3                《董事会战略委员会实施细则》          否
   4                     《对外投资管理制度》             否
   5                    《董事会秘书工作细则》            否
   6                    《投资者关系管理办法》            否
   7       《董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》   否
   8                《董事会审计委员会实施细则》          否
   9        《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》      否
  10                《特定对象来访接待管理制度》          否
  11                《内幕信息知情人登记管理制度》        否
  12                《对外信息报送和使用管理制度》        否
  13         《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》       否
  14          《年报信息披露重大差错责任追究制度》        否
  15                  《重大信息内部报告制度》            否
  16                     《证券投资管理制度》             否
  17                  《自愿信息披露管理制度》            否
  18                     《股东大会议事规则》             是
  19                     《董事会议事规则》               是
  20                     《募集资金管理办法》             是
  21                     《独立董事工作制度》             是
  22                     《关联交易管理办法》             是
  23                     《对外担保管理制度》             是
       上述制度的修订已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第
18-23 项尚需提交公司股东大会审议。本次修订及制定的相关制度全文详见公司
于同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上发布的相关文件。


       三、备查文件
       1、第三届董事会第二十次会议决议；
       2、修订及制定的公司相关制度。


       特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
              2022 年 8 月 23 日