证券代码：603387            证券简称：基蛋生物      公告编号：2022-058


                   基蛋生物科技股份有限公司

  关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的
                                   公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 16 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日

         Ａ股          603387        基蛋生物          2022/9/9



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2022 年 8 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.38%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2022 年 9 月 5 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       补选骆竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日
披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公
告编号：2022-057）。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开日期时间：2022 年 9 月 16 日 14 点 00 分
       召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限
公司四楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 16 日
                          至 2022 年 9 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
         关于提请股东大会授权董事会办理调整公司经
  1                                                           √
               营范围及修订《公司章程》的议案
         关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的
  2                                                           √
                           议案
累积投票议案
3.00      关于补选公司第三届董事会独立董事的议案       应选董事（1）人
3.01                        骆竞                              √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见公司
2022 年 8 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
       议案 3 已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2022 年
9 月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


       特此公告。



                                           基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 6 日
       报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                              授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

         兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号    非累积投票议案名称                               同意     反对   弃权

          关于提请股东大会授权董事会办理调整公司
  1
             经营范围及修订《公司章程》的议案

          关于修订公司《股东大会议事规则》等制度
  2
                              的议案


 序号 累积投票议案名称                                           投票数
 3.00    关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
 3.01                         骆竞



委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                           委托日期：       年      月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。