证券代码：603390           证券简称：通达电气        公告编号：2019-015




                   广州通达汽车电气股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年：
     该事项尚需提交公司股东大会审议。

    一、拟续聘会计师事务所的情况

    经第二届董事会第二十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过，公
司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构，
聘期一年。在任公司2018年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坚持独立审计原则，客观、公正、及时、专业地完成了公司2018年度的财务报表
审计工作。

    经综合评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计工作质量和
服务水平，并考虑到公司审计工作的连续性，经与公司董事会审计委员会充分沟
通，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机
构，聘用期限一年，年度财务审计费用为75.00万元（含税）。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

    （一） 2019 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第
八次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。
    （二） 公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所

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（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报表审计工作需要，能够独立对公
司财务状况进行审计；本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    （三） 该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    （一） 《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二） 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关审议事项的独立意见》。


    特此公告。




                                          广州通达汽车电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2019 年 12 月 25 日




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