证券代码：603390           证券简称：通达电气        公告编号：2020-001

                广州通达汽车电气股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


     一、    会议召开和出席情况
     (一)    股东大会召开的时间：2020 年 1 月 9 日
     (二)    股东大会召开的地点：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议
室
     (三)    出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             57

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  236,627,220
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  67.2834


     (四)    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈丽娜主持，会议以现场
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事何俊华、独立董事姜国梁、
独立董事黄桂莲以通讯方式参会；
     2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中，监事曹志平因公务原因未能出席
本次会议；
     3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会；
   4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
    二、   议案审议情况
     (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围等事项并修订<公司章程>
的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                    反对                 弃权
股东类型                                        比例
              票数       比例（%）    票数                 票数       比例（%）
                                                （%）
  A股      236,617,320      99.9958    9,900      0.0042          0      0.0000

   2、 议案名称：《关于制定<广州通达汽车电气股份有限公司融资管理制度>
的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                    反对                 弃权
股东类型                                        比例
              票数       比例（%）    票数                 票数       比例（%）
                                                （%）
  A股      236,616,620      99.9955   10,600      0.0045          0      0.0000

   3、 议案名称：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
                     同意                    反对                 弃权
股东类型                                        比例
              票数       比例（%）    票数                 票数       比例（%）
                                                （%）
  A股      116,747,420      99.9909   10,600      0.0091          0      0.0000

   4、 议案名称： 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关
联交易的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东类型             同意                    反对                 弃权
                                                           比例
                票数       比例（%）        票数                       票数       比例（%）
                                                       （%）
    A股       16,845,020      99.9371       10,600         0.0629             0       0.0000


    5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东类型             同意                           反对                    弃权
                票数     比例（%）          票数       比例            票数   比例（%）
                                                       （%）
    A股      236,617,320      99.9958        9,900       0.0042               0       0.0000

     (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                   同意                      反对                 弃权
议案
            议案名称                      比例                    比例              比例
序号                        票数                      票数                    票数
                                          （%）                   （%）             （%）
          《关于预计
          2020 年度日常
3                          8,021,700      99.8680     10,600        0.1320        0   0.0000
          关联交易的议
          案》
          《关于公司及
          子公司向金融
          机构申请授信
4                          8,577,380      99.8765     10,600        0.1235        0   0.0000
          额度并提供担
          保暨关联交易
          的议案》
          《关于续聘会
5         计师事务所的     8,578,080      99.8847      9,900        0.1153        0   0.0000
          议案》



     (三)    关于议案表决的有关情况说明

     1. 本次会议审议的议案 1《关于变更公司注册资本及经营范围等事项并修

订<公司章程>的议案》，系以特别决议通过的议案，由出席本次会议的股东（包

括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

     2. 本次会议审议的议案 3《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》涉及
关联交易，关联股东为邢映彪、蔡琳琳、陈永锋及彭厅；其中，邢映彪持有公司

表决权股份 117,363,840 股，占总股本的 33.37%，其持股 47.34%的南昌德兴隆

贸易咨询有限公司持有江西凯马百路佳客车有限公司 6.62%的股权，其任公司参

股公司北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司监事；蔡琳琳持有公司表决权股份

1,106,560 股，占总股本的 0.31%，任公司联营企业广州思创科技发展股份有限公

司（以下简称“思创科技”）的副董事长；陈永锋持有公司表决权股份 843,120 股，

占总股本的 0.24%，任思创科技董事；彭厅持有公司表决权股份 555,680 股，占

总股本的 0.16%，任思创科技总经理。该四名关联股东均已回避议案 3 的表决。

    议案 4《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并提供担保暨关联交易

的议案》涉及关联交易，关联股东为邢映彪、陈丽娜，合计持有公司表决权股份

219,771,600 股，占总股本的 62.49%，为公司的控股股东及实际控制人；该两名

关联股东已回避议案 4 的表决。

    3. 对中小投资者单独计票的议案为：议案 3、议案 4、议案 5，已剔除公司

董事、监事及高级管理人员的投票。
    三、   律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
    律师：张迪、李芳
    2、 律师见证结论意见：
    律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、 《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决
议》；
    2、 《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。




                                   广州通达汽车电气股份有限公司

                                               2020 年 1 月 10 日