证券代码：603390              证券简称：通达电气        公告编号：2020-021




                   广州通达汽车电气股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日以电话、邮件方式
向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知。
    公司第三届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 13 日上午 9:00 以现场及通讯
方式在广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现场
出席董事 6 名，通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公
司高级管理人员及全体监事列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议决议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司广州市泰睿科技有限公司，
注册资本 2,000 万元人民币，经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗
诊断、监护及治疗设备零售；医疗诊断、监护及治疗设备批发；医疗用品及器材
零售（不含药品及医疗器械）；许可类医疗器械经营；门诊部（所）；医疗技术
咨询、交流服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子元件及组件制造；
电子元器件批发；电子元器件零售；智能电气设备制造；软件开发；工程和技术
研究和试验发展。（以工商行政主管部门最终核定为准）



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    授权公司管理层具体办理子公司的有关设立事宜，包括但不限于负责签署和
申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件，并办理本次设立子公司相关的申
报手续。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广州通达汽车电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告
编号：2020-022）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议通过《关于对全资子公司广州市巴士在线信息技术有限公司增
资的议案》
    基于企业战略及业务发展需要，公司拟对全资子公司广州市巴士在线信息技
术有限公司增资 2,700 万元人民币。增资完成后，广州市巴士在线信息技术有限
公司注册资本增至 3,000 万元人民币。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三） 审议通过《关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司的议案》
    根据十堰市当地政策及市场变化情况，为进一步整合和优化现有资源配置，
公司拟注销全资子公司十堰通巴达电气有限公司。
    授权公司管理层具体办理子公司的有关注销事宜，包括不限于负责签署和申
报与本次注销子公司有关的工商和法律文件，并办理本次注销子公司相关的申报
手续。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广州通达汽车电气股份有限公司关于注销全资子公司十堰通巴达电气有限公
司的公告》（公告编号：2020-023）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四） 审议通过《关于转让持有海南城交信息科技有限公司股权的议案》
    鉴于公司参股公司海南城交信息科技有限公司自成立以来未实际开展经营
活动，公司现拟将所持该公司 15%的股权转让给自然人林旭军。海南城交信息科


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技有限公司注册资本 1,000 万元人民币，实缴出资 0 元人民币，因此本次转让对
价为 0 元人民币。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            广州通达汽车电气股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 4 月 14 日




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