证券代码：603390              证券简称：通达电气        公告编号：2020-039




                   广州通达汽车电气股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以电话、邮件方式
向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。
    公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9:00 以现场及通
讯方式在广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席董 9 名，现场
出席董事 5 名，通讯方式出席董事 4 名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公
司高级管理人员及全体监事列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议决议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及正文的议案》。
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容
与格式（2016 年修订）》及《公司章程》等规定和公司 2020 年第一季度经营发
展情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告正
文》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-040）及《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            广州通达汽车电气股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2020 年 4 月 29 日