证券代码：603390              证券简称：通达电气        公告编号：2020-041




                   广州通达汽车电气股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以电话、邮件方式
向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。
    公司第三届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 9:00 以现场方式在
广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监
事 4 名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关
法律法规的规定，会议决议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
    审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告及正文的议案》。
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容
与格式（2016 年修订）》及《公司章程》等规定和公司 2020 年第一季度经营发
展情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告正
文》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    监事会认为：该报告的内容真实、客观反映了公司 2020 年第一季度的生产
经营情况和财务状况，报告格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的有关规定，编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；在报告的
编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
证券代码：603390             证券简称：通达电气         公告编号：2020-041


    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》（公告编号：
2020-040）及《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            广州通达汽车电气股份有限公司

                                                                   监事会

                                                        2020 年 4 月 29 日