广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二〇二〇年五月
广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
目 录
会议议程........................................................................................................................ 1
会议须知........................................................................................................................ 3
会议议案........................................................................................................................ 5
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案...................................................... 5
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案................................................ 11
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案.................................................... 12
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案........................................................ 18
关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案.................................................... 19
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案........................................................ 22
关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的
议案...................................................................................................................... 28
关于增加公司经营场所并修订《公司章程》的议案...................................... 29
关于公司非独立董事薪酬方案的议案.............................................................. 30
关于公司独立董事津贴方案的议案.................................................................. 31
关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案.................................. 32
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会议议程
一、 会议时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 10:00
2、 网络投票时间：2020 年 5 月 18 日（星期一），采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 现场会议地点
广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议室
三、 会议主持人
董事长陈丽娜女士
四、 会议议程
（一） 参会人员签到（9:00-10:00）
（二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始
（三） 股东或股东授权代表对下列议案进行审议、发表意见并投票表决
1、 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
2、 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
3、 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
4、 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；
5、 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》；
6、 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
7、 《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明的议案》；
8、 《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》；
9、 《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；
10、 《关于公司独立董事津贴方案的议案》；
11、 《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》。
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（四） 休会、统计表决结果
（五） 宣读现场表决结果
（六） 律师宣读关于本次股东大会的见证意见
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会议须知
为了维护广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”、或“公
司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大
会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规
则〉的通知》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须
知。
一、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项
工作。
二、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场大会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未
能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会
议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人
员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、 大会召开期间，股东及股东代表如有问题需要质询，不应打断大会流
程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有
问题应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言
不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和
姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，大会
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、 本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
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股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发
言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
六、 本次股东大会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全
体人员均负保密义务。
七、 为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务
组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正
常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并
及时报告有关部门查处。
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会议议案
议案一：
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，
公司董事会总结了 2019 年度执行股东大会决议的情况，编制了后附的《广州通
达汽车电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
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董事会
二〇二〇年五月十八日
附件一：《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
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附件一：
广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
2019 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及《广州通达汽车电气股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限
公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，认
真履行董事会职责、执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持
续稳定发展。
现将公司董事会 2019 年度主要工作开展情况报告如下：
一、2019 年度公司董事会基本情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到公司董
事会人数的三分之一。
2019 年度，公司董事会共召开 12 次会议，累计审议通过 60 项议案，除审
议通过并继续提交股东大会审议的日常性关联交易、融资计划、董事会工作报告、
财务决算报告、董事会及监事会换届选举事项以及申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌等议案外，还对定期报告、总经理工作报告、选举董事长、
选举董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员、设立募集资金专项账户及签订
三方监管协议以及募集资金以协定存款方式存放等议案进行审议，并在审议通过
后推动各项决议的有效执行。
2019 年度，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真履行召集股东大会
职权，共召集 7 次股东大会，审议通过 27 项议案，会后积极落实申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等工作，全面执行股东大会决议，推动公
司持续健康发展。
二、2019 年度董事会重点工作开展情况
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（一）完成首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作
2019 年度，公司董事会积极推动公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市工作，并于 2019 年 11 月 1 日取得中国证券监督管理委员会核发的《关
于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
〔2019〕2145 号），同意公司公开发行不超过 8,792.18 万股新股。2019 年 11 月
25 日公司股票在上海证券交易所挂牌交易，本次发行新股的发行价格为 10.07
元/股，发行数量 8,792.18 万股，股票代码 603390，股票简称“通达电气”。公司
本次发行共募集资金 8.85 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 8.18 亿元。公
司董事会将以登陆上海证券交易所资本市场作为新的起点，进一步推动公司提升
运营管理能力、综合竞争能力和价值创造能力，更好地服务客户、回报股东。
（二）完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作
为配合实施公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜，公司
分别于 2019 年 10 月 12 日、2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、
2019 年第六次临时股东大会，审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的相关事宜。经取得未出席相关股东大会的股东出具的关于对
公司股票终止挂牌事项无异议，并承诺不会要求回购其持有公司股份的《说明与
承诺函》。公司于 2019 年 10 月 29 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司
提交终止挂牌申请材料，于 2019 年 10 月 30 日取得全国中小企业股份转让系统
有限责任公司核发的《关于同意广州通达汽车电气股份有限公司股票终止在全国
中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2019〕4585 号），同意公司股
票自 2019 年 11 月 1 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
（三）完成公司董事会、高级管理人员换届工作
公司分别于 2019 年 6 月 5 日、2019 年 6 月 20 日召开第二届董事会第三十
六次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过提名/选举公司第三届董事会
董事的各项议案，任期为公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过相关选举议
案之日起三年。
公司于 2019 年 6 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举第三
届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、董事会秘
书、财务总监及公司副总经理等各项议案，完成公司董事会及高级管理人员换届
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工作。
公司全体董事及高级管理人员，均具备履行相关职责的能力，符合相关法律、
法规及规范性文件任职要求，本次换届各董事、高级管理人员均为连选连任，不
存在实质性人员变动。
（四）健全和完善公司管理制度
经公司股东大会/董事会审议通过的公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票并上市后使用的《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《广州通达汽车电气股份有限公司关联交易管理制度》、《广州通
达汽车电气股份有限公司对外投资管理制度》等制度文件，于 2019 年 11 月 25
日公司在上海证券交易所上市之日起生效并实施。
2019 年度，董事会审议通过《广州通达汽车电气股份有限公司内幕信息知
情人登记管理制度》及《广州通达汽车电气股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》；根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理
准则（2018 年修订）》及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规及规
范性文件的有关规定，对公司上市后适用的《公司章程》相关条款进行修订，进
一步完善公司管理制度，规范公司运行，提高管理效率。
（五）依法履行信息披露义务，维护投资者关系
2019 年度，公司严格按照《证券法》等法律、法规及公司股票挂牌场所相
关业务规则的规定和要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实
维护股东的合法权益。2019 年度，公司在全国中小企业股份转让系统、上海证
券交易所披露文件共计 128 份，包括但不限于定期报告，股东大会通知公告及股
东大会、董事会、监事会决议公告等临时公告。
公司重视维护投资者关系，2019 年度主要通过电话及上海证券交易所上证 e
互动平台，在不违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所信息披露相关规
定的前提下，答复投资者关注的问题，逐步建立与投资者的沟通机制，在依法合
规的前提下积极维护投资者关系。
（六）加强自身建设，提高履职能力
2019 年度，为更好地履行上市公司董事职责，公司全体董事完成了督导券
商及常务法律顾问提供的上市公司董事培训，进一步学习上市公司治理规范化要
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求与上市业务规则；部分独立董事完成了上海证券交易所组织的上市公司独立董
事培训。
三、2019 年度董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等 4 个专门委员会，专门委员会根据《公司章程》及相关议事规则，对专门问题
进行深入研究，积极发表意见，促进董事会决策科学、高效。
2019 年度，公司董事会战略委员会召开 1 次会议，审议了公司股票在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌、公司发展战略等事项；公司董事会审计委员会
共召开 5 次会议，审议了公司定期报告、财务决算、关联交易、内部控制评价报
告、会计政策变更及续聘会计师事务所等事项；公司董事会提名委员会共召开 2
次会议，审议了公司第三届董事会董事、公司高级管理人员提名等事项；公司董
事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了公司董事、高级管理人员薪酬方案
事项。
四、2019 年度董事履职情况
2019 年度，公司全体董事按照《证券法》等相关法律、法规及公司股票挂
牌市场业务规则要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部管理制
度的规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行董事职责，均亲自出席了公司 2019 年度
内召开的 12 次董事会会议及各专门委员会会议，积极参与各项议案的讨论，充
分利用各自的专业知识及行业经验，在公司发展战略制定、管理制度完善及投资
者关系维护等方面提出建设性意见并做出审慎决议，切实维护了股东权益。
2019 年度，公司全体董事均出席了公司历次股东大会。公司全体董事认真
贯彻落实股东大会及董事会的各项决议，立足公司所处行业及公司的实际情况，
制定发展战略和经营目标，推动公司持续健康发展。公司独立董事始终秉承客观、
独立、公证的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表事前意见和独立意
见，为维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益等方面发挥独立
董事应有的作用。
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五、2019 年度公司经营情况及 2020 年度主要工作安排
2019 年度，受《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
（财建〔2019〕138 号）等政策性文件指导下，日益收紧的新能源汽车补贴政策
影响，客车相关行业整体需求下降较为明显，公司主要客户对公司产品需求出现
较为明显的下降，公司经营情况也相应受到影响，主营业务收入出现下滑。2019
年全年，公司实现营业收入 78,439.89 万元，同比下降 17.65%；实现归属于母公
司股东的净利润 14,374.88 万元，同比下降 16.09%。
2020 年度，行业整体形势不容乐观，挑战与机遇共存，公司将坚持以客户
为导向，巩固与客车行业客户配套关系，积极探索商用车市场，增强销售团队培
训及综合实力、加大产品市场推广力度，积极提高产品市场占有率；坚持技术优
先原则，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在行业细分领域内稳
步发展，做大做强；在坚持主营业务不变更的基础上，充分利用现有技术积累，
积极在行业及相关领域进行业务探索；同时，公司将进一步完善管理制度和内控
制度，为企业健康可持续发展建立健全制度体系。
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董事会
二〇二〇年五月十八日
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议案二：
关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限
公司独立董事工作制度》的规定和 2019 年度工作情况，公司独立董事对 2019
年度履行职责的情况进行了总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019
年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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议案三：
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定和 2019 年度工作情况，
公司监事会总结了 2019 年度工作情况，拟定了后附《广州通达汽车电气股份有
限公司 2019 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
附件二：《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
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附件二：
广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
2019 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和
要求，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定，通过列
席公司董事会、参加股东大会，了解和掌握公司的经营决策、募集资金管存情况、
财务状况和公司运营情况；认真履行监督职责，对公司董事、经理层履职情况进
行监督，定期检查公司经营情况、财务状况；积极维护公司利益和全体股东的合
法权益，对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。
现将公司监事会 2019 年度主要工作开展情况报告如下：
一、2019 年度监事会基本情况及监事履职情况
公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，职工监事人数达到公司监
事会人数的三分之一以上。
（一）监事会会议召开情况
2019 年度，公司监事会共召开 8 次会议，累计审议通过 25 项议案，具体会
议召开情况如下：
1、2019 年 2 月 27 日，公司召开第二届监事会第十八次会议，会议审议并
通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度报告及
摘要的议案》、《关于公司 2016-2018 年度财务报表及审计报告的议案》、《关于公
司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度关联方资金占用情况专
项说明的议案》、关于确认公司 2018 年度关联交易事项的议案》、关于公司 2019
年度财务预算报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的
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议案》及《关于公司内部控制评价报告的议案》；
2、2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议并
通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》；
3、2019 年 6 月 5 日，公司召开第二届监事会第二十次会议，会议审议并通
过《关于提名林智先生为公司第三届监事会监事的议案》、《关于提名劳中建先生
为公司第三届监事会监事的议案》及《关于提名曹志平先生为公司第三届监事会
监事的议案》；
4、2019 年 6 月 25 日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议审议并通
过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
5、2019 年 7 月 24 日，公司召开第三届监事会第二次会议，会议审议并通
过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》、《关于公司近三年一期财务报表及审
计报告的议案》、《关于确认公司 2019 年上半年度关联交易事项的议案》、《关于
公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》；
6、2019 年 10 月 30 日，公司召开第三届监事会第三次会议，会议审议并通
过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》；
7、2019 年 12 月 2 日，公司召开第三届监事会第四次（临时）会议，会议
审议并通过《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》；
8、2019 年 12 月 24 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议并通
过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会/监事就相关审议事项发表的专业意见
1、监事会对公司 2018 年年度报告、2019 年半年度报告进行了审核，发表
审核意见如下：
（1）报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制
度的各项规定；
（2）报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各
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项规定，未发现公司相关报告包含的信息存在与实际情况不符的情形，相关报告
真实地反应出公司各期经营成果和财务状况；
（3）提出上述意见前，未发现参与相关报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
2、监事会对公司募集资金存放、管理及使用等相关事项进行了审核，并发
表如下意见：
（1）2019 年度，审议了公司拟将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的
事项。监事会认为，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置
募集资金以协定存款方式存放，履行了必要的程序；不存在变相改变募集资金用
途、影响募集资金投资项目正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公
司的经营效益，符合全体股东利益，符合有关法律、法规和制度的规定。监事会
同意相关事项。
（2）2019 年度，审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
的发行费用的自筹资金事项。监事会认为，该次使用募集资金置换前期支付自筹
资金事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。该次置换不会影响募集
资金投资项目的正常进行，且符合募集资金到账后 6 个月内置换自筹资金的规定，
内容及程序符合有关法律、法规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公
司募集资金管理制度》等制度的相关规定。监事会同意该次置换事项。
（3）2019 年度，审议了公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
监事会认为，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划，并有效
控制风险的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可提高募集资金
使用效率，增加公司投资收益。本次事项履行了必要的审议程序，不存在改变或
变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法
规、规范性文件及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等制度
的相关规定。监事会同意相关事项。
3、监事会对公司以闲置自有资金进行现金管理事项进行了审核，并发表了
如下意见：
公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行现金
管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常
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发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，
不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意相关事项。
（三）监事出席监事会会议情况
2019 年度，公司全体监事均亲自出席了公司 2019 年度内召开的 8 次监事会
会议，并积极参与各项议案的讨论，对公司的经营情况、财务状况、关联交易等
事项进行了认真审议；公司全体监事均列席了公司 2019 年度召开的历次董事会，
参加了 2019 年度召开的历次股东大会，认真听取董事/股东对各项议案的审议意
见，并审阅相关会议议案文件。
二、监事会对 2019 年度有关事项的意见
2019 年度，公司监事列席董事会、参加股东大会，认真听取董事/股东对各项
议案的审议意见，并审阅相关会议议案文件，监督、检查公司经营情况、财务状
况及关联交易等事项，对 2019 年度有关事项发表如下意见：
1、公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件，《公司章程》
等内部管理制度及监管规定，建立了较为完善的治理结构和内控制度，不存在内
部控制方面的重大缺陷；各决策事项程序符合公司相关规定；公司董事会/董事
及经理层，勤勉尽责地执行股东大会、董事会相关决议，未发现公司董事、高级
管理人员履职时有违反法律、行政法规、《公司章程》或损害股东、公司利益的
行为。
2、监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2019 年年度财务报告进行了年度审计并出具了“标准
无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的；公司财务报告真实、客观地
反映了公司财务状况和经营成果；财务管理、内控制度较为健全；会计无重大遗
漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、监事会对公司涉及出资、担保等重大事项进行了检查和审核，未发现有
违反法律、法规、政策及程序规定的行为，也不存在其他损害股东权益及公司利
益的情况。
16
广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
4、监事会对公司关联交易情况进行了检查和审核，认为公司关联交易事项
决策程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，相关关联交易系
公司业务发展及生产经营的正常所需，定价遵循公平、合理原则，不存在损害公
司利益或股东特别是中小股东权益的情形。
2020 年度，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关
法律、法规及规范性文件的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范
运作。
广州通达汽车电气股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月十八日
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议案四：
关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所关于做好上市公司 2019 年年度
报告披露工作的通知》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等规定和公司
2019 年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度
报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度报告》，具体内容详
见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于上市
公司股东的净利润 143,748,762.65 元，截止 2019 年 12 月 31 日公司累计未分配
利润为 369,636,080.24 元。
综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及
利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司拟以当前总股
本 351,686,984 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记在册的全
体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本，共计派发现金红利 35,168,698.40 元；剩余未分配利润计入以后年度分配。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，对公司拟分配的现
金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的情况说明如下：
1、公司所处行业情况及特点
公司主要产品应用于城市公交车及其他商用车，公司主要客户为客车生产企
业。从长期发展来看，城市公交作为民生行业，属于刚需行业，随着城镇化进程
加快、国家大力推广新能源纯电动公交车，推进公交信息化、智能化，单车配置
增加，市场长期稳定。
2015 年至 2018 年，受国家新能源汽车补贴政策影响，客车公交车市场增速
较快，但随着新能源汽车补贴政策退坡影响，2019 年客车行业增速有所放缓，
2019 年客车销量较 2018 年有所下降。2020 年以来，受新型冠状病毒肺炎疫情影
响，短期内公众对出行和对公共交通的需求受到抑制，公交公司运营压力大，大
多推迟了购车计划，整个城市客车行业业务出现较大幅度下滑。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司为国内主流客车生产企业标配供应商，形成了为客户提供智能车载软、
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品
已覆盖全国各省市，在业内具备一定品牌知名度。
在竞争较为激烈的市场环境下，公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品
开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细
分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业
行业领先地位和较快速发展势头；同时，公司将在坚持主营业务不变更的基础上，
充分利用现有技术积累，积极在行业相关领域进行业务探索。
3、公司盈利水平及资金需求
2019 年度，受行业整体下行及客户需求减少等多种因素影响，公司实现营
业收入 78,439.89 万元，较 2018 年度下降 17.65%；实现净利润 14,375.99 万元，
较 2018 年度下降 16.10%；归属于上市公司股东净利润 14,374.88 万元，较 2018
年度下降 16.09%。
因客车行业受疫情影响较大，且国外疫情情况仍然较为严重，行业短期复苏
情况不够明朗，为了更好的保障公司稳定发展，保护股东利益，公司应做好充分
的抗风险准备。同时，坚持加大研发投入，利用当下做好产品储备工作。
公交车更新时间一般为 6-8 年，达到法定使用年限后应当强制报废、更新，
且公交出行属于刚性需求，因此公司预测当疫情结束时，行业需求将得以释放。
客车配套产品从材料采购到最终回款周期较长，借鉴 2009 年下半年经济反弹时
的行业经验，届时业务将对资金尤其是现金需求较大。
因此，公司需要保持一定规模的运营资金，以确保公司正常经营。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司非常重视投资者回报，年度现金分红比例严格按照《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红》、《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关
规定，并结合公司实际情况后最终确定。
考虑到目前的疫情情况，公司所处行业特点及经营发展需要，公司需坚持加
大研发投入；同时为提高公司抗风险能力、有效推动公司战略目标顺利实现，保
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
障公司稳定持续发展，保护股东利益，增强公司给予投资者长期、持续回报的能
力，经公司董事会讨论，适当降低了分红比例，确定了公司 2019 年年度分红方
案。
5、留存未分配利润的主要用途
公司 2019 年年度利润分配方案充分考虑了所处行业的特点、公司经营模式、
盈利水平、资金需求及未来可能面临的风险等因素，留存未分配利润主要用于公
司的研发投入、疫情带来的重大不确定性风险预防等方面。公司将继续努力，最
大化利用好留存未分配利润，给股东反馈更多回报。
本次利润分配的实施不会造成公司流动资金的短缺。本预案将在股东大会审
议通过之日起两个月内实施完毕。在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变
化，将按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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议案六：
关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩
及财务情况，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了后
附《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
附件三：《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
附件三：
广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年度财务决算报告
一、2019 年度公司财务报表的审计情况
公司 2019 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕7-361 号）。审计意见为：“我
们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了通达电气 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。”
二、主要财务数据及经营成果
1、主要财务数据和指标
（1）主要会计数据
单位：元
本期比上年同期
主要会计数据 2019年 2018年
增减(%)
营业收入 784,398,926.80 952,470,963.50 -17.65
归属于上市公司股东的净利润 143,748,762.65 171,321,493.36 -16.09
归属于上市公司股东的扣除非
140,239,222.36 154,071,764.65 -8.98
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 170,049,554.93 107,956,991.57 57.52
本期末比上年同
2019年末 2018年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,723,985,401.85 762,426,551.21 126.12
总资产 2,141,112,848.30 1,262,603,438.99 69.58
（2）主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2019年 2018年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.53 0.65 -18.46
稀释每股收益（元／股） 0.53 0.65 -18.46
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.52 0.58 -10.34
益（元／股）
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
加权平均净资产收益率（%） 15.93 24.83 减少8.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
15.54 22.33 减少6.79个百分点
资产收益率（%）
2、2019 年度，公司合并实现营业收入 78,439.89 万元，较上年同期下降
17.65%；净利润 14,375.99 万元，较上年同期下降 16.10%。归属于挂牌公司股东
净利润 14,374.88 万元，较上年同期下降 16.09%。
三、资产负债情况、损益情况和现金流量情况分析
1、资产负债情况
2019 年末公司资产总额：2,141,112,848.30 元，负债总额：386,698,397.82 元，
资产负债率为 18.06%，资产负债项目主要变化如下：
单位：元
项目 2019年末 2018年末 同比变动（%）
交易性金融资产 757,966,664.27 不适用
应收票据 40,366,921.34 110,613,890.21 -63.51
应收款项融资 71,400,940.72 不适用
可供出售金融资产 17,200,000.00 不适用
预付款项 7,748,065.53 1,690,486.79 358.33
其他应收款 4,547,200.37 2,386,751.01 90.52
其他流动资产 27,735,507.82 9,902,085.10 180.10
固定资产 232,912,102.71 38,124,678.84 510.92
其他非流动金融资产 10,272,431.02 不适用
商誉 603,579.72 不适用
长期待摊费用 3,228,384.85 1,773,416.00 82.04
其他非流动资产 2,580,182.36 580,348.28 344.59
短期借款 8,325,000.00 102,163,735.72 -91.85
预收款项 724,269.61 4,914,055.65 -85.26
应交税费 10,215,403.96 20,480,732.48 -50.12
其他应付款 2,096,073.07 350,821.36 497.48
一年内到期的非流动负债 2,003,430.60 7,000,000.00 -71.38
长期借款 29,053,929.32 不适用
（1） 交易性金融资产：2019年相比2018年增加75,796.67万元，主要系募集
资金用于购买银行理财产品所致。
（2） 应收票据：2019年相比2018年减少7,024.70万元，降幅63.51%，主要
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
系执行新金融工具会计准则的影响所致。
（3） 应收款项融资：2019年相比2018年增加7,140.09万元，主要系执行新
金融工具会计准则的影响所致。
（4） 可供出售金融资产：2019年相比2018年减少1,720.00万元，主要系执
行新金融工具会计准则的影响所致。
（5） 预付账款：2019年相比2018年增加605.76万元，增幅358.33%，主要
系预付技术使用许可费和未到货原材料款所致。
（6） 其他应收款：2019 年相比 2018 年增加 216.04 万元，增幅 90.52%，
主要系公司 2019 年度投标保证金增加所致。
（7） 其他流动资产：2019 年相比 2018 年增加 1,783.34 万元，增幅 180.10%，
主要系募集资金用于购买银行理财产品所致。
（8） 固定资产：2019年相比2018年增加19,478.74万元，增幅510.92%，主
要系子公司在建工程转固所致。
（9） 其他非流动金融资产：2019年相比2018年增加1,027.24万元，主要系
执行新金融工具会计准则的影响所致。
（10） 商誉：2019年相比2018年增加60.36万元，主要系2019年获得子公司
英捷利股权所致。
（11） 长期待摊费用：2019年相比2018年增加145.50万元，增幅82.04%，
主要系新合并子公司厂房装修费用增加所致。
（12） 其他非流动资产：2019年相比2018年增加199.98万元，增幅344.59%，
主要系预付设备款增加所致。
（13） 短期借款：2019年相比2018年减少9,383.87万元，降幅91.85%，主要
系公司短期借款到期偿还所致。
（14） 预收款项：2019年相比2018年减少418.98万元，降幅85.26%，主要
系销售产品本期确认收入所致。
（15） 应交税费：2019年相比2018年减少1,026.53万元，降幅50.12%，主要
系应交所得税减少所致。
（16） 其他应付款：2019年相比2018年增加174.53万元，增幅497.48%，主
要系子公司预收货款调整至其他应付款所致。
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
（17） 一年内到期其他非流动负债：2019年相比2018年减少499.66万元，
降幅71.38%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
（18） 长期借款：2019年相比2018年增加2,905.39万元，主要系公司厂房建
设项目贷款增加所致。
2、损益情况
2019 年审计后的净利润 143,759,934.42 元，较上年同期减少 27,582,085.06
元。利润表主要变化项目如下：
单位：元
项目 2019 年 2018 年 同比变动（%）
营业收入 784,398,926.80 952,470,963.50 -17.65
营业成本 498,206,341.84 599,557,404.61 -16.90
销售费用 39,469,830.98 35,267,175.54 11.92
管理费用 30,221,755.29 30,156,429.76 0.22
研发费用 57,409,058.08 55,647,022.12 3.17
财务费用 5,299,889.49 11,278,087.36 -53.01
（1） 财务费用：2019 年度财务费用为 529.99 万元，较上年同期减少 597.82
万元，降幅 53.01%，主要系本期利息支出减少所致。
3、现金流量情况
单位：元
变动比例
项目 2019 年 2018 年
（%）
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 869,526,569.44 750,489,616.60 15.86
经营活动现金流出小计 699,477,014.51 642,532,625.03 8.86
经营活动产生的现金流量净额 170,049,554.93 107,956,991.57 57.52
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 191,000.00 61,575,516.44 -99.69
投资活动现金流出小计 935,331,645.29 179,664,350.97 420.60
投资活动产生的现金流量净额 -935,140,645.29 -118,088,834.53 -691.90
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 949,522,997.59 133,465,027.28 611.44
筹资活动现金流出小计 147,598,935.66 129,263,057.51 14.18
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
筹资活动产生的现金流量金额 801,924,061.93 4,201,969.77 18,984.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
30,586.49 -13,682.12 323.55
影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,863,558.06 -5,943,555.31 720.23
加：期初现金及现金等价物余额 148,486,475.70 154,430,031.01 -3.85
六、期末现金及现金等价物余额 185,350,033.76 148,486,475.70 24.83
（1） 经营活动产生的现金流量净额：2019 年度公司经营活动产生的现金
流量净额 17,004.96 万元，同比增长 57.52%，主要系公司对应收账款回款力度加
大以及收到税费返还所致。
（2） 投资活动产生的现金流量净额：2019 年度公司投资活动产生的现金
流量净额-93,514.06 万元，同比下降 691.90%。主要系报告期内厂房建设费用持
续投入以及公司购买短期银行理财影响所致。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额：2019 年度公司筹资活动产生的现金
流量净额为 80,192.41 万元，较上年同期增长 18,984.48%，主要系本年度收到首
次公开发行股票募集资金所致。
（4） 汇率变动对现金及现金等价物的影响：2019 年度公司汇率变动对现
金及现金等价物变动 3.06 万元，较上年同期增长 323.55%，主要系公司 2019 年
度出口收入增长所致。
（5） 现金及现金等价物净增加额：2019 年度公司报告期内现金及现金等
价物净增加额 3,686.36 万元，较上年同期增长 720.23%，企业回款进度良好，经
营活动产生的现金净流量增加；募集资金用于购买银行理财产品，投资活动产生
的现金净流量下降；公司首次公开发行股票募集资金到账，导致筹资活动产生的
现金流量净额增加。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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议案七：
关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专
项说明的议案
各位股东：
为核查公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司编
制了截至 2019 年 12 月 31 日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-362 号
《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
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议案八：
关于增加公司经营场所并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司经营发展的实际需要与公司的实际情况，公司拟增加广州市黄埔区
枝山路 13 号（具体以相关工商行政主管部门核定登记为准）为经营场所，并相
应修订《公司章程》的有关条款。变更后的公司经营场所以相关工商行政主管部
门最终核准为准。公司拟授权经营管理层办理增加经营场所相关的工商变更登记
手续等事宜。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
29
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议案九：
关于公司非独立董事薪酬方案的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，参考公司所处行业的薪酬
水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定
非独立董事薪酬方案：
董事长的年薪为：80 万元+年终绩效奖金；
其他非独立董事的年薪均为：60 万元+年终绩效奖金。
公司非独立董事，在公司任其他职务的，应领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。
上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
30
广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
议案十：
关于公司独立董事津贴方案的议案
各位股东：
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，参考公司所处行业独立董
事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考
虑后制定独立董事津贴方案如下：
公司独立董事领取独立董事津贴：12 万元/年。
上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
31
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议案十一：
关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案
各位股东：
公司原监事曹志平先生因工作变动原因辞去监事职务，根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，
经监事会提名，现选举谭同超先生为公司第三届监事会监事，聘任期自股东大会
审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
谭同超先生的简历和声明请见附件。
以上议案，请各位股东审议。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十八日
附件四：谭同超先生简历
附件五：谭同超先生声明
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附件四：
个人简历
谭同超先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013
年 7 月至 2018 年 4 月，就职于广州市巴士在线信息技术有限公司,任研发工程师；
2018 年 5 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）研发
工程师。谭同超先生持有公司股份 44,800 股，占公司股本 0.0127%。
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附件五：
声 明
本人 谭同超 ，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）
的监事候选人，在此郑重声明：
1． 本人具有民事权利能力和完全的民事行为能力；
2． 本人不是国家公务员；
3． 本人不存在因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩
序而被判处刑罚或者因犯罪被剥夺政治权利的情况；
4． 本人不存在因担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理而对该公
司、企业的破产负有个人责任的情况；
5． 本人不存在担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人并负有个人责任的情况；
6． 本人不存在负担数额较大的债务到期未清偿的情况；
7． 本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，尚未有明确结论意见
的情形；
8． 本人不存在被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺
诈或者不诚实行为的情况；
9． 本人无自营或为他人经营与公司竞争的业务或从事损害公司利益的活
动，且均不存在同公司签订合同或与公司进行交易的情况；
10． 本人不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人
选，期限尚未届满的情况；
11． 本人不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易
所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未
届满的情况；
12． 本人不存在最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个
月内受到证券交易所公开谴责的情况。
根据本人的知识和了解，本人亦不存在其他与《中华人民共和国公司法》及
有关法律法规的规定相违背的情形。
特此声明。
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广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
声明人签字：
谭同超
二〇二〇年 月 日
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