证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-048
广州通达汽车电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,433,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.2284
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈丽娜女士主持，会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事毛祥波、独立董事姜国梁、
独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会；
4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
8、 议案名称：《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 11,472,480 99.9303 8,000 0.0697 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
11、 议案名称：《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 236,425,400 99.9966 8,000 0.0034 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
219,771,600 92.9529 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
16,653,800 7.0438 8,000 0.0034 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 205,120 0.0868 8,000 0.0034 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 16,448,680 6.9570 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
2019 年年度利
5 7,794,560 99.8975 8,000 0.1025 0 0.0000
润分配预案的
议案》
《 关 于 公 司
2019 年度非经
营性资金占用
7 7,794,560 99.8975 8,000 0.1025 0 0.0000
及其他关联资
金往来情况专
项说明的议案》
《关于公司非
9 独立董事薪酬 7,794,560 99.8975 8,000 0.1025 0 0.0000
方案的议案》
《关于公司独
10 立董事津贴方 7,794,560 99.8975 8,000 0.1025 0 0.0000
案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 8《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议
案》，系以特别决议通过的议案，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、 本次会议审议的议案 9《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》涉及关
联交易，关联股东为邢映彪、陈丽娜、何俊华、王培森、蔡琳琳、毛祥波；其中，
邢映彪持有公司有表决权股份 117,363,840 股，占总股本的 33.37%；陈丽娜持有
公司有表决权股份 102,407,760 股，占总股本的 29.12%；何俊华持有公司有表决
权股份 1,434,720 股，占总股本的 0.41%；王培森持有公司有表决权股份 1,524,360
股，占总股本的 0.43%；蔡琳琳持有公司有表决权股份 1,106,560 股，占总股本
的 0.31%；毛祥波持有公司有表决权股份 1,115,680 股，占总股本的 0.32%。该
六名关联股东均已回避议案 9 的表决。
3、 对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10，
已剔除公司董事、监事及高级管理人员的投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：张迪、任谷龙
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件、《广州通达汽车电气股份有限
公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
2、 《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2019 年年
度股东大会之法律意见书》。
广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年 5 月 19 日