证券代码：603390         证券简称：通达电气           公告编号：2020-061



              广州通达汽车电气股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以电话、邮件方式
向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第八次会议的通知。
    公司第三届监事会第八次会议于 2020 年 8 月 27 日下午 2:00 以现场方式在
广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司 2020 年上半年度经营情况，
公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及《广
州通达汽车电气股份有限公司 2020 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年半年度报告摘要》(公告编号：2020-059)及《广州通达汽车电气股份有限
公司 2020 年半年度报告》。
    监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海
证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会对公司 2020 年半年度报告
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证券代码：603390         证券简称：通达电气           公告编号：2020-061

无异议，在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二） 审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》
    公司董事会对截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查，
拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2020 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2020 年上半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-060)。
    监事会认为：公司 2020 年上半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相
关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形；公司董事会拟定的专项报告，如实反映了截至 2020 年 6 月 30 日公司
募集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。监事会对公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告无异议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日




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