证券代码：603390             证券简称：通达电气       公告编号：2020-058




              广州通达汽车电气股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以电话、邮件方式
向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知。
    公司第三届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 10:00 以现场及通
讯方式在广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，现
场出席董事 6 名，通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，
公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司 2020 年上半年度经营情况，
公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及《广
州通达汽车电气股份有限公司 2020 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年半年度报告摘要》(公告编号：2020-059)及《广州通达汽车电气股份有限
公司 2020 年半年度报告》。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
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专项报告的议案》
    公司董事会对截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查，
拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2020 年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2020 年上半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-060)。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、公告附件
    《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                            广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2020 年 8 月 28 日




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