证券代码：603390         证券简称：通达电气         公告编号：2020-079



              广州通达汽车电气股份有限公司
       第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 12 日以电话、邮件方
式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次（临时）会议的通知。
    公司第三届监会第十一次（临时）会议于 2020 年 12 月 18 日以现场方式在
广州市黄埔区枝山路 13 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生主持，董事会秘书王培森先生列席了会
议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况

   审议并通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

    根据《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上市
公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
以及公司实际情况，拟定了本次以集中竞价方式回购公司股份的方案，并拟授权
公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的
回购股份方案下，全权办理有关回购股份具体事宜及回购股份后依法转让的相关
安排。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《广州通达汽车电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公

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证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2020-079

告》（公告编号：2020-078）。
    全体监事对议案进行了核查，并一致认为：本次回购公司股份方案的内容及
审议程序符合《公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。本次回购公
司股份方案符合公司和全体股东的利益，回购股份方案的实施不会对公司日常经
营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2020 年 12 月 19 日




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