证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-080
广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东区枝山路 13 号 C 栋 4 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 235,539,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.9742
份总数的比例（%）
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈丽娜女士主持，会议以
现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《广州通达汽车
电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，董事邢映彪、独立董事姜国梁、
独立董事丁问司、独立董事黄桂莲以通讯方式参会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中，监事劳中建以通讯方式参会；
3、 公司董事会秘书、副总经理、财务总监王培森出席本次股东大会；
4、 公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
8、 议案名称：《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
9、 议案名称： 关于授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
12、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 15,188,220 99.8421 24,019 0.1579 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 235,515,500 99.9898 24,019 0.0102 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于公司符
合公开发行可
1 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
转换公司债券
条件的议案》
《关于公司<公
开发行可转换
2 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
公司债券方案>
的议案》
《关于公司<公
开发行可转换
3 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
公司债券预案>
的议案》
《关于公司<公
开发行可转换
公司债券募集
4 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
资金使用的可
行性分析报告>
的议案》
《关于<公司前
次募集资金使
5 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
用情况专项报
告>的议案》
《关于公司公
6 开发行可转换 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
公司债券摊薄
即期回报、填补
措施及相关主
体承诺的议案》
《关于公司<未
来 三 年
7 （ 2020-2022 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
年）股东回报规
划>的议案》
《关于制定<可
转换公司债券
8 之债券持有人 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
会议规则>的议
案》
《关于授权董
事会及董事会
授权人士全权
9 办理本次公开 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
发行可转换公
司债券相关事
宜的议案》
《关于续聘会
11 计师事务所的 7,931,860 99.6980 24,019 0.3020 0 0.0000
议案》
《 关 于 预 计
2021 年度日常
12 7,376,180 99.6754 24,019 0.3246 0 0.0000
关联交易的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案
7、议案 8、议案 9、议案 10，系以特别决议通过的议案，由出席本次会议的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、本次会议审议的议案 12《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》涉
及关联交易，关联股东为邢映彪、陈丽娜、彭厅；其中，邢映彪持有公司有表决
权股份 117,363,840 股，占总股本的 33.3717%；陈丽娜持有公司有表决权股份
102,407,760 股，占总股本的 29.1190%；彭厅持有公司有表决权股份 555,680 股，
占总股本的 0.1580%。该三名关联股东均已回避议案 12 的表决。
3、对中小投资者单独计票的议案为：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12，已剔除公司董事、
监事及高级管理人员的投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威、徐琪
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《中华人民
共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件、《广州通达汽车电气股份有限
公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决
议》；
2、 《北京安杰律师事务所关于广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。
广州通达汽车电气股份有限公司
2020 年 12 月 25 日