证券代码：603390           证券简称：通达电气           公告编号：2022-043



                 广州通达汽车电气股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 13 日以电话、邮件方式

向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知和材料。
    公司第四届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 11:00 以现场方式在
广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会
议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    根据法律、法规及《公司章程》等规定和公司 2022 年上半年度经营情况，
公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》及《广
州通达汽车电气股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司同日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司
2022 年半年度报告》及其摘要。
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
规范性文件及公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和

格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，未发现公司

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证券代码：603390          证券简称：通达电气          公告编号：2022-043

2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报
告能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年上半年度的实际经营成果和财务
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本意见提出，监事
会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    公司董事会对截至 2022 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项核查，
编制了《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年上半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于 上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

    监事会认为：公司 2022 年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规
定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的
情形；公司董事会编制的专项报告，能够如实反映截至 2022 年 6 月 30 日公司募
集资金实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。监事会对公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项
报告无异议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                           广州通达汽车电气股份有限公司
                                                                监事会
                                                           2022 年 8 月 25 日




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