证券代码：603396            证券简称：金辰股份           公告编号：2019-021


                          营口金辰机械股份有限公司
                       第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届监
事会第七次会议于 2019 年 4 月 17 日在营口市西市区新港大街公司三楼大会议室
以现场会议形式召开，会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电子邮件、电话通知等方
式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    （二）会议审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预
算报告的议案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    （三）会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经监事会审议，同意公司 2018 年度利润分配方案：以 2018 年 12 月 31 日的
总股本 75,556,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税），


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共计派发现金股利 25,689,266.78 元（含税），占归属于母公司合并净利润的
30.29%；以 2018 年 12 月 31 日总股本 75,556,667 股为基数，以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 30,222,667 股；本次转增完成后，公司
的总股本为 105,779,334 股。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    （四）会议审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018
年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    （五）会议审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    （六）会议审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-016）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。


    （七）会议审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


   （八）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



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   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2019-020）。
   表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。
                                        营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 17 日




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