证券代码：603396          证券简称：金辰股份           公告编号：2019-044


                         营口金辰机械股份有限公司
                      第三届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届监
事会第九次会议于 2019 年 8 月 21 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大
会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件、电话通
知等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合
《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，
会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019
年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    （二）会议审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    （三）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

                                    1
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-043）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


   特此公告。
                                        营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                   2019 年 8 月 21 日




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