证券代码：603396            证券简称：金辰股份      公告编号：2019-049

                    营口金辰机械股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 10 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 61,712,952

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                58.3412



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书安爽出席了本次会议；高级管理人员邹宗海、张欣、潘树义
   列席了本次会议，高级管理人员尹锋、陈展、刘庆顺、李轶军因公务未能列
   席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司 2019 年新增日常关联交易的议案》

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                  弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                                （%）                 （%）

       A股        61,701,052 99.9807              11,900    0.0193             0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意                       反对           弃权
序号                            票数   比例（%）         票数       比例    票   比例
                                                                   （%）    数   （%）
1        《 关 于 公 司        5,187,9     99.7711   11,900        0.2289     0 0.0000
         2019 年新增日              60
         常关联交易的
         议案》
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次会议审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权的过半数表决通过。
    本次股东大会中的议案不涉及关联股东回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李磐、宋媛媛

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



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                                                     2019 年 10 月 10 日