证券代码：603396           证券简称：金辰股份    公告编号：2020-010




                      营口金辰机械股份有限公司
                        关于注销子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年3月9日以通讯

方式召开第三届董事会第十九次会议，本次会议应当参加表决的董事7名，实际

参加表决的董事7名。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注

销三家子公司的议案》，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，同意注销营

口金辰巨能贸易有限公司（以下简称“金辰贸易”）、苏州金宸星锐智能科技有

限公司（以下简称“金宸星锐”）以及映真先进制造技术装备南通有限公司（以

下简称“映真南通”）三家子公司，同时分别授权各公司经理依法办理相关清算

和注销事宜。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会

审议。具体情况如下：

    一、拟注销子公司的基本情况

    1、营口金辰巨能贸易有限公司

    公司名称：营口金辰巨能贸易有限公司

    统一社会信用代码：91210811598080542X

    注册资本 ：50万元人民币

    成立日期：2012年7月12日

    法定代表人：李义升

    住所：营口市老边区路南开发区

    经营范围：经销：工业自动化生产线、工业机器人、光伏组件、光伏组件原

材料、光伏封装设备及生产线、机械设备及配件、新能源生产设备及产品；光伏
发电系统工程项目总包；经营货物及技术进出口。【国家法律法规政策禁止的除

外，涉及行政许可的项目凭许可证经营；该《企业法人营业执照》仅限于从事生

产经营活动，涉及动迁补偿无效。】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）。

    股权结构：公司持有金辰贸易100%的股权

    财务数据：

                                                             单位：万元

科目                     2018年12月31            2019年12月31日

总资产                   178.98                  142.83

净资产                   114.73                  114.92

                         2018年1月-12月          2019年1月-12月

营业收入                 -                       -

净利润                   -0.71                   0.20

    （备注：2018年12月31日财务数据为经审计财务数据；2019年12月31日财务

数据为未经审计财务数据）

    2、苏州金宸星锐智能科技有限公司

    公司名称：苏州金宸星锐智能科技有限公司

    统一社会信用代码：91320506MA1XH9YX2P

    注册资本 ：100万元人民币

    成立日期：2018年11月23日

    法定代表人：白四方

    住所：苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号8幢2层

    经营范围：研发、设计、制造、销售：自动化设备、光伏设备、机电设备及

零部件、仪器仪表，并提供以上产品的售后服务；计算机软件开发；提供自动化

系统集成和相关的技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    股权结构：公司持有金宸星锐75%的股权；自然人李锋持有金宸星锐15%的股
权；自然人白四方持有金宸星锐10%的股权

    财务数据：

                                                            单位：万元

科目                        2018年12月31         2019年12月31日

总资产                      -                    490.64

净资产                      -                    -365.53

                            2018年1月-12月       2019年1月-12月

营业收入                    -                    285.50

净利润                      -                    -440.52

    （备注：金宸星锐注册于2018年11月，2018年度未发生财务数据；2019年12

月31日财务数据为未经审计财务数据）

    3、映真先进制造技术装备南通有限公司

    公司名称：映真先进制造技术装备南通有限公司

    统一社会信用代码：91320691MA1XPHCH75

    注册资本 ：20000万元人民币

    成立日期：2018年12月28日

    法定代表人：李义升

    住所：南通市苏通科技产业园区江成路1088号江成研发园3号楼4242室（ZS）

    经营范围：光伏新能源装备、锂电池装备、半导体设备、其他自动化生产装

备研发、生产、销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有映真南通100%的股权

    财务数据：因映真南通自注册后未开展实质性经营，截至2019年12月31日，

映真南通未经审计的总资产、净资产、营业收入及净利润均为0。

       二、注销子公司原因

    因金辰贸易和映真南通两家子公司近年没有发生实质性业务，金宸星锐成立

以来未达到预期的经营目标和经营规模，考虑公司整体发展规划和经营方针的调
整，优化股权结构，提高管理效率，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，

公司决定注销上述三家子公司。

    三、注销子公司对公司的影响

    本次注销子公司，有助于优化公司资源配置，降低运营成本。鉴于上述三家

子公司的业务规模占公司总体比重不大，不会对公司整体业务发展产生影响，不

会损害公司及全体股东利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不

会对公司合并报表产生实质影响。



    特此公告。



                                       营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                         2020年3月9日