证券代码：603396           证券简称：金辰股份           公告编号：2020-011




                         营口金辰机械股份有限公司

                     第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董
事会第二十次会议于 2020 年 3 月 27 日以通迅方式召开，会议通知于 2020 年 3
月 20 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议应当参加表决的董事 7 名，实
际参加表决的董事 7 名，会议由董事长李义升召集，符合《中华人民共和国公司
法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       （一）会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》
    经全体董事审议，为推动中外工程技术团队在高端光伏装备领域的高效合
作，共同研发和推广智能装备新产品和新技术，共享收益，共担风险，同意公司
与瑞士 H2GEMINI Technology Consulting GmbH 共同出资在辽宁省营口市设立一
家子公司。子公司中文名称：金辰双子太阳能光伏科技（营口）有限公司；英文
名称：Jinchen Twins SOLAR technology (YINGKOU) CO. LTD；子公司股权结构：
公司以货币出资 920 万元，占注册资本的 92%；H2GEMINI Technology Consulting
GmbH 以货币出资 80 万元，占注册资本的 8%。具体事项以实际工商登记的信息为
准。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金辰
股份关于对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


       （二）会议审议通过了《关于控股子公司少数股权转让给公司的议案》

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    经全体董事审议，同意公司受让其控股子公司苏州新辰智慧信息技术有限
公司（以下简称“新辰智慧”）股东张振东将其持有的新辰智慧 0.5%的股权转让
给公司。因股东张振东尚未实缴出资，因此本次股权转让价款为 0 万元。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金辰
股份关于对外投资的公告》（公告编号：2020-012）。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                       营口金辰机械股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 27 日




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