营口金辰机械股份有限公司独立董事
                    关于相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，我们作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次董事
会”）审议的相关事项发表如下独立意见：
     关于公司高级管理人员变动的独立意见。
    我们一致认为，李义升先生为公司董事长，原总经理，由于现任总裁邹宗海
先生辞去公司总裁职务，董事会拟聘任李义升先生为公司首席执行官，有利于公
司经营与发展。通过审阅相关材料，我们认为李义升先生具备《公司法》和《公
司章程》等规定的任职资格和条件，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，亦
不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本
次聘任公司首席执行官的提名方式、程序、决议程序等均符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，合法有效。我们一致同意聘任李义升先生为公司首席执行
官。同时，公司第三届董事会第十六次会议已经审议通过了《关于聘任公司副总
裁的议案》，同意聘任葛民先生为公司副总裁，现任命葛民先生为首席运营官，
符合公司战略发展需要，我们一致同意任命葛民先生为首席运营官。


（以下无正文）
（本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》之签署页）




    独立董事：




        宗   刚                   黄晓波             徐成增(Chuck Xu)




                                                  二零二零年四月十日