证券代码：603396          证券简称：金辰股份         公告编号：2020-069



                          营口金辰机械股份有限公司
                       第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届监
事会第一次会议于 2020 年 12 月 28 日在辽宁省营口市西市区新港大街 95 号公司
三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件、
电话通知方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，
符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规
定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经监事会审议，同意选举杨光女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监
事会会议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    附：监事会主席杨光女士简历
    杨光，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996
年 4 月至 2003 年 12 月历任营口铝材厂会计，2004 年 1 月至 2011 年 10 月任营
口金辰机械有限公司会计，2011 年 11 月至今任公司审计及风险管理部部长。现
任公司审计及风险管理部部长、监事会主席。
   特此公告。
                                          营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 28 日

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