营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会
                      2021 年第一次会议决议
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2021
年第一次会议于 2021 年 3 月 15 日召开会议。审计委员会全体委员均出席本次会
议，并对如下议案进行了审议及表决：


    一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    全体委员对公司即将出具的《2020 年年度报告及其摘要》进行审议，认为
该报告及其摘要严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规规定编
制，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能够真
实、准确、完整地反映出公司 2020 年的经营成果和财务状况；公司 2020 年年度
报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。我们同意将该相关议案提交本
次董事会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具备从事证券期货相关业务资
格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在对公司 2020 年度财务报
告及内部控制情况进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规
定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计依据，审计结论符合公司
的实际情况。公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将该相关议案提交本次董事会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    经审议，全体委员认为公司即将出具的 2020 年度内部控制评价报告内容真
实、客观，无虚假记载及误导性陈述，同意将该相关议案提交本次董事会审议。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   （以下无正文）
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（本页无正文，为《营口金辰机械股份有限公司董事会审计委员会 2021 年第一
次会议决议》之签署页）




        黄晓波                   杨   延             徐成增(Chuck Xu)




                                                二〇二一年三月十五日




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