证券代码：603396            证券简称：金辰股份         公告编号：2021-109



                          营口金辰机械股份有限公司
                      第四届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届监
事会第十一次会议于 2021 年 12 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼
大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件、电
话通知等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《营口金辰机械
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》

    监事会对《关于补充确认日常关联交易的议案》，进行了审查。我们一致认
为：本次关联交易是金辰股份日常经营过程中正常合理的商业交易行为，交易定
价遵循市场化原则，符合其实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，对
公司的独立性不构成重大影响。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金 辰 机械股份有限公司 关于 补充确认日常 关联交易的公告 》（公告编号：
2021-108）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                         2021 年 12 月 30 日

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