证券代码：603396           证券简称：金辰股份         公告编号：2022-019



                           营口金辰机械股份有限公司
                     第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届监
事会第十二次会议于 2022 年 4 月 11 日在营口市西市区新港大街 95 号公司五楼
会议室以现场形式召开，会议通知于 2022 年 4 月 5 日以电子邮件、电话通知等
方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法有效。


   二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经监事会审议，全体监事认为该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使
用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常实施。
    同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，单
笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




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特此公告。


                 营口金辰机械股份有限公司监事会
                               2022 年 4 月 11 日




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