金辰股份：营口金辰机械股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022-06-14
营口金辰机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
营口金辰机械股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料
二○二二年六月
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营口金辰机械股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第二次临时股东大会参会须知 ................................... 3
2022 年第二次临时股东大会议程 ....................................... 5
2022 年第二次临时股东大会会议议案 ................................... 7
议案一 关于修订《公司章程》的议案.................................. 7
议案二 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案.................... 8
议案三 关于修订《监事会议事规则》的议案........................... 10
议案四 关于选举公司监事的议案..................................... 11
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2022 年第二次临时股东大会参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正
常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体
股东及其他有关人员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参
加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营
口金辰机械股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》），证
明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事
宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘
书、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司
有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。
股东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决
权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议
召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）
临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主
持人许可后方可进行。
五、股东大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股
东（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除
涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和
其他高级管理人员回答股东提问。
六、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将
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通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投
票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次
投票结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股
东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃
权”。
七、本次股东大会表决票清点工作，由两名股东代表、一名监事代表、一
名见证律师四人参加。
八、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决
结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议决束后及时以公告形
式发布。
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2022 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2022 年 6 月 20 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系
统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。
签到时间：2022 年 6 月 20 日 13：00-13：30
现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限
公司三楼大会议室
大会主持人：李义升
大会议程：
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代
理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于选举公司监事的议案》
三、股东及股东代表发言或质询
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议表决；
2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息
网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结
果后复会）。
五、宣布表决结果
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由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议结束。
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2022 年第二次临时股东大会会议议案
议案一 关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规
定，并结合公司实际情况，公司拟对《营口金辰机械股份有限公司章程》的相
关条款进行修改。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事长 李义升
二零二二年六月二十日
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议案二 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章
程》并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：
序号 制度名称
1 股东大会议事规则
2 董事会议事规则
3 独立董事工作细则
4 募集资金管理制度
5 对外担保管理制度
6 对外投资管理制度
7 关联交易管理制度
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关规则。
本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事长 李义升
二零二二年六月二十日
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议案三 关于修订《监事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《营口金辰机械股份
有限公司章程》并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关规则。
本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
监事会
二零二二年六月二十日
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议案四 关于选举公司监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
原监事会主席杨光女士因退休原因，申请辞去公司监事会主席、监事的职
务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。杨光女士在担任前述职
务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对杨光女士在任职期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，杨光女士的辞职将导致公司
监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，杨光女士
将继续履行监事职责。
为保证监事会的正常运行，公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届监事会第十
五次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，提名尹锋先生（简历详
见附件）为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
监事会
二零二二年六月二十日
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附件：
尹锋先生简历
尹锋，男，汉族，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1995 年 8 月至 2001 年 1 月任营口纺织厂销售处外贸公司销售经理，
2001 年 1 月至 2007 年 5 月任辽宁华福印染股份有限公司外贸部销售经理，
2007 年 5 月至 2007 年 9 月任营口金辰机械有限公司外贸部销售经理，2007 年
9 月至 2011 年 10 月任营口金辰机械有限公司外贸部部长、国际销售副总经
理，2011 年 11 月至今任营口金辰机械股份有限公司海外销售副总经理。
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