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公司公告

金辰股份:营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告2022-06-29  

                        证券代码:603396         证券简称:金辰股份        公告编号:2022-045



                     营口金辰机械股份有限公司
          关于公司对外投资设立控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示:
     投资标的名称:苏州德睿联智能装备科技有限公司(暂定名称,以工商登
记机关核准的名称为准,以下简称“德睿联智能”)。
     投资金额:营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与德睿联
智能核心员工持股平台苏州睿旭技术合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称
“睿旭技术”)共同投资设立德睿联智能。德睿联智能注册资本为人民币 300 万
元,其中公司以货币资金出资 210 万元,占该公司注册资本的 70%;睿旭技术以
货币方式出资 90 万元,占注册资本 30%。
     特别风险提示:
    1.本次设立子公司为对现有业务的整合,不涉及新增业务;子公司尚未设立
亦未开展相关业务。
    2.本次投资设立子公司,尚未办理完成工商注册登记相关手续,新公司设立
后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素,投资收益存在一定的不确定
性,敬请广大投资者注意投资风险。
    3. 截至本公告披露日,相关合作协议尚未正式签订,亦未完成注册登记,
尚需有关工商登记机关的核准。


    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    为顺应公司的战略发展要求,整合下属子公司的相关业务需求,加强公司产
品的核心竞争力,开拓苏州地区市场潜力,公司拟与德睿联智能核心员工持股平

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台苏州睿旭技术合伙企业(有限合伙)共同投资设立德睿联智能。德睿联智能注
册资本为 300 万元,其中公司以货币方式出资 210 万,占注册资本 70%;睿旭技
术以货币方式出资 90 万元,占注册资本 30%。
    (二)董事会审议情况
    2022 年 6 月 28 日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,经全体董事认
真审议,通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》,表决情况:7 票
赞成,0 票弃权,0 票反对。
    (三)本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
    (四)根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件,本次交易
未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议,尚需经过有关部门
批准。
    二、投资标的的基本情况
    1.公司名称:苏州德睿联智能装备科技有限公司(暂定名称,以工商登记机
关核准的名称为准)
    2.注册资本:300 万元
    3.注册地址:苏州市吴中区光福镇福利村 102 号太湖智创园 3 幢 1 楼
    4.经营范围:工业自动化设备及配件,相关机电零部件、仪器仪表;研发、
销售软件,并提供产品的售后服务;提供自动化系统集成和相关的技术咨询服务。
    5.法定代表人:雷水德
    6.股权结构:公司以货币出资 210 万元,占注册资本的 70%;睿旭技术出资
90 万元,占注册资本的 30%。
    上述事项以实际工商登记的信息为准。


    三、本次投资对上市公司的影响
    公司投资设立控股子公司为对现有业务的整合,将加强公司产品的核心竞争
力,有利于公司的长远发展。


         四、对外投资的风险分析
    (一)本次投资设立子公司,尚未办理完成工商注册登记相关手续,新公司
                                   2
设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素,投资收益存在一定的不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险;
    (二)本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风
险因素,敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                 2022 年 6 月 28 日




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