证券代码：603396          证券简称：金辰股份         公告编号：2022-078


                      营口金辰机械股份有限公司
                 第四届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 9 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场
形式召开，会议通知于 2022 年 9 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，符合《中华
人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。


   二、监事会会议审议情况


    （一）会议审议通过了《关于公司拟成立的全资子公司关联交易的议案》
    监事会对《关于公司拟成立的全资子公司关联交易的议案》，进行了审查。
全体监事一致认为：公司拟成立的全资子公司承租关联方格润智能光伏南通有限
公司厂房的行为是基于生产经营的需要，定价原则公允合理，不存在损害公司及
股东利益特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成影响。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于全资子公司关联交易的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    特此公告。


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    营口金辰机械股份有限公司监事会
                  2022 年 9 月 13 日




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