证券代码：603396           证券简称：金辰股份        公告编号：2022-084



                     营口金辰机械股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2022 年 10 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现
场结合通讯的形式召开，会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话通知
等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司

法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    （二）会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了无
异议的意见。
    表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




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特此公告。




                 营口金辰机械股份有限公司董事会

                              2022 年 10 月 28 日




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