证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2022-085



                     营口金辰机械股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会
议于 2022 年 10 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场
的形式召开，会议通知于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发出。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席赵祺女士主持，符合《中
华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
    公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和
经营成果。
    未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


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    （二）会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经监事会审议，全体监事认为该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符
合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增加使

用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集
资金投资项目的正常实施。
    同意公司增加使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管
理，单笔投资期限不超过十二个月,在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动
使用。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。




    特此公告。




                                        营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日




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