证券代码：603396             证券简称：金辰股份         公告编号：2023-042


                   营口金辰机械股份有限公司
           第四届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议
于 2023 年 4 月 17 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通
讯的形式召开，会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于公司 2022 年度首席执行官工作报告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （二）会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （三）会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报
告的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （四）会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经董事会审议，同意公司 2022 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日
的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 116,168,002 股，拟共计派发现金股利 19,748,560.34 元（含税），
占 2022 年度归属于母公司股东的净利润的 30.62%。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度利润分配预
案的公告》
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （五）会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的
议案》
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会 2022 年度履
职情况报告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （八）会议审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事发表了同意的独立意见。


    （九）会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的公告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。


    （十）会议审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事发表了同意的独立意见。


    （十一）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项报告的议案》
   具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况专项报告》。
   表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    （十二）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
   表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事发表了同意的独立意见。
    （十三）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更会计政策的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    （十四）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减
值准备，依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加
真实可靠，同意计提资产减值准备。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公
告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    （十五）会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司聘任高级管理人员的公
告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。


    （十六）会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               营口金辰机械股份有限公司董事会

                                                           二〇二三年四月十七日