证券代码：603398          证券简称：邦宝益智           公告编号：2018-072


              广东邦宝益智玩具股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于 2018 年 10 月 29 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于
会议前七日以书面方式及邮件、电话通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决
方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》；

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于会计估计变更
的公告》（公告编号：2018-073）

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    （二）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年第三季度
报告>及其正文的议案》。

    公司监事会根据《公司法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等有关规定，对公
司 2018 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并一致认为：

    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018 年第三季
度的经营成果和财务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    4、公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    特此公告。



                                     广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
                                                   二〇一八年十月三十日