证券代码：603398          证券简称：邦宝益智         公告编号：2018-087



              广东邦宝益智玩具股份有限公司
            第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议于 2018 年 11 月 28 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。公司已于
会议召开前两天以书面方式及邮件、电话通知全体董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长吴锭辉先生主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式
通过如下议案：

    （一）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》；

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟投资设立全
资子公司的公告》（公告编号：2018-088）。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。


    特此公告。

                                     广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                二〇一八年十一月二十九日