证券代码：603398         证券简称：邦宝益智         公告编号：2019-027



                广东邦宝益智玩具股份有限公司
    关于预计 2019 年度为全资子公司融资提供担保的
                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

      被担保人名称：广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）

      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东邦宝益智玩具股份有
      限公司(以下简称 “公司”)预计 2019 年度为全资子公司美奇林提供担
      保的金额为不超过人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际
      为美奇林提供的担保余额合计为 700 万元（不含本次担保）。

      本次担保是否有反担保：无

      对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

      本次担保事项未超出公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会
      审议。


    一、担保情况概述

   公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过公司
《关于公司预计 2019 年度为全资子公司融资提供担保的议案》。为支持美奇林
的发展，解决其资金需求问题，公司为美奇林在 2019 年度向银行申请的融资业
务提供担保做出预计，并在此担保额度内发生的担保事项，授权董事长与相关银
行签署上述融资担保相关文件。具体如下：

         类别                被担保企业名称       2019 年度预计担保金额



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为子公司融资提供担保     广东美奇林互动科技有限公司   不超过 3,000 万元

    截至本公告日，与该议案相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依
据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担
保额度。

    上述担保事项的有效期自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

    二、被担保人的基本情况

    名称：广东美奇林互动科技有限公司

    注册资本：5,000.8 万元

    法定代表人：郑泳麟

    注册地址：广州市越秀区淘金北路 73 号 306 房

    经营范围：玩具批发;玩具零售;数字动漫制作;游戏软件设计制作;商品批发
贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;多媒体设计服务;模型设计服务;玩具
制造;市场调研服务;工业设计服务;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;信息技
术咨询服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的
研究、开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子产品设计服务;货物进出
口(专营专控商品除外);玩具设计服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁
止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机器人销售;
互联网商品销售(许可审批类商品除外);网络信息技术推广服务;(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    四、董事会意见

    公司董事会认为：根据公司 2019 年度生产经营计划以及业务发展的需要，
为保障 2019 年度美奇林运营管理的资金需求，提高其获得融资资金的效率，公
司董事会一致同意公司为美奇林提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合
规，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：本次担保预计事项主要是为了支持子公司持续稳定发


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展，保障其生产经营及发展的所需资金，未损害公司及股东的利益，不会对公司
的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及
中小股东利益的情形。因此，一致同意公司为美奇林提供担保的事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 700 万元
（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。


    特此公告。

                                       广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十四日




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