证券代码：603398            证券简称：邦宝益智           公告编号：2019-024


                广东邦宝益智玩具股份有限公司
  关于 2018 年度利润分配和资本公积转增股本的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）本年度拟不进行
        现金分红，并拟以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权
        登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以资本公积金向全体股东每
        10 股转增 4 股。

        本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2018
        年年度股东大会审议。


    一、2018 年度利润分配预案的主要内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属
上市公司股东的净利润 42,131,203.41 元，母公司净利润 33,748,811.68 元，母
公 司 年 末 累 计 未 分 配 利 润 为 186,108,696.54 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 为
231,386,248.14 元。

    综合考虑公司发展阶段及未来资金需求，同时为了优化公司股本结构，公司
本年度拟不进行现金分红，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。由于
公司已终止实施 2017 年限制性股票激励计划，正在办理回购注销已授予但尚未
解锁全部限制性股票的业务，故拟以 2018 年度资本公积金转增股本实施公告确
定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。

    二、已履行的相关决策程序

    公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意上述利
润分配及资本公积转增股本预案。

    三、独立董事意见

    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑
公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实
了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号（以下简称通知）的文件精神，该预案符合公司的长远发展，充分
考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，
公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，一致同意本次公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案。

    四、监事会意见

    公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及
《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求，同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、相关风险提示

    本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。



                                    广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十四日