邦宝益智：第三届监事会第六次会议决议公告2019-04-24
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-020
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会
议于 2019 年 4 月 23 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已
于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广
东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林卫忠先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决
方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年年度报告>
及其摘要的议案》；
公司全体监事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 2 号—年度报告的内容与格式特别规定》 等有关规定，对公
司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：
1. 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2. 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映公司 2018 年经营成果和
财务状况等事项。
3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
4. 公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年度财务决
算报告>的议案》;
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需经过公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年度内部控
制评价报告>的议案》；
经公司全体监事审议后一致认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有
效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制
作用，公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设和运行情况。
公司 2018 年度内部控制评价报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司内部控制审计报告详见公司于 2019 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。
（四）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年度监事会
工作报告>的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2018 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（七）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司控股股东及其他关
联方资金占用的专项说明>的议案》；
2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情
况，其他关联资金往来属公司正常业务往来，未损害上市公司和社会公众股股东
的利益，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了审核并出具了专项
说明。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（八）审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司拟进行商誉减值测
试所涉及的广东美奇林互动科技有限公司相关资产组可回收价值评估报告>的
议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（九）审议通过《关于广东美奇林互动科技有限公司 2018 年业绩承诺实现
情况的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（十）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》；
监事会认为：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法
律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未
来发展规划、未来资金需求，同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（十一）《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更
登记事项的议案》
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度并给予相关授权的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（十三）《关于公司预计 2019 年度为全资子公司融资提供担保的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（十四）《关于公司预计 2019 年度关联担保的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经公司全体监事审议后一致认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关
文件的要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际
情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影
响公司当期损益、净利润及所有者权益等。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
公司监事会同意本次会计政策的变更。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
（十六）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》；
公司监事会根据经营规模，参照行业、地区薪酬水平等实际情况，并根据自
身实际情况，核定通过了公司监事 2018 年度任职期间薪酬按如下方案执行：
姓名 职务 薪酬（万元）
监事会主席
林卫忠 4.61
（2018 年 8 月上任）
陈进喜 监事 19.26
监事
郑春籽 3.125
（2018 年 8 月上任）
原监事会主席
苏锐强 8.00
（已于 2018 年 8 月卸任）
原监事
洪泽光 6.80
（已于 2018 年 8 月卸任）
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
（十七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2019 年度审计机构和内控审计机构的议案》；
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
