邦宝益智:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-12-04
证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2019-087
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次
会议于 2019 年 12 月 3 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知
已于会议召开前两天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次
会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广
东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席林卫忠先生主持,经与会监事审议,以记名投票表决
方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的相关内容。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获全体监事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会
二〇一九年十二月四日