广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法)) (以下简称" ((公司法)) ")、《中华人民共和国

证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律、法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程)) (以下简

称" ((公司章程)) ")等相关规定，我们作为广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下

简称"公司勺的独立董事，认真审阅了公司第 三 届董事会第 二 十 二 次会议的议案

以及相关材料，基于独立的判断立场，现就本次审议事项发表如下独立意见:


    一、关于豁免公司实际控制 人自愿性承诺的独立意见


    经核查，我们认为 : 公司实际控制人吴绽辉先生、吴键延先生、吴玉娜女士、

吴玉霞女士提请豁免自愿性股份锁定承诺的事项符合《上市公司监管指引第 4 号

一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相

关规定，有利于保障公司经营管理的稳定性，提升上市公司的持续经营能力，促

进上市公司长期、健康、可持续发展，维护上市公司及全体股东权益，不存在损

害公司及全体股东利益的情形 。 董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表

决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等法律法规及《公司章程》的有关规定。


    因此，我们 - 致同意本次豁免自愿性承诺的事项并提请股东大会审议 。


    二、关于聘任公司副总经理 、董事会秘书的独立意见


    1 、本次副总经理、董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、《证

券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。


    2 、经审阅林卫忠先生的个人履历等相关材料，认为林卫忠先生具备履行副总

经理、董事会秘书职责的任职条件及工作经验:不存在《公司法》第 一 百四十六

条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未

曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。


    3 、本次聘任的副总经理、董事会秘书具备履行职责所需的职业素质和相关工

作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展 。


    因此，我们同意聘任林卫忠先生为公司副总经理 、 董事会秘书 。


     (以下无正文，为签署页)
 (此页无正文，为《广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页〉




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