证券代码：603398           证券简称：邦宝益智         公告编号：2021-005


               广东邦宝益智玩具股份有限公司
             关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会的审议情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司于 2021 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，
并经上海证券交易所董事会秘书候选人资格审核无异议，董事会同意聘任林卫忠
先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止。

    林卫忠先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经
验，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的
工作。林卫忠先生的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议，其任职
资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董
事会秘书管理办法》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等
有关规定。

    二、独立董事关于聘任副总经理及董事会秘书的独立意见

    公司独立董事对董事会本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表意见如下：

    1、本次副总经理、董事会秘书的提名、审议及聘任程序均符合《公司法》、
《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

    2、经审阅林卫忠先生的个人履历等相关材料，认为林卫忠先生具备履行副
总经理、董事会秘书职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》第一百四十
六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也
未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定。

    3、本次聘任的副总经理、董事会秘书具备履行职责所需的职业素质和相关
工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。

    三、公司董事会秘书联系方式

    1、联系电话：0754-88118320

    2、传    真：0754-88209555

    3、电子邮箱：bb@banbao.com

    4、办公地址：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区


    特此公告。




                                    广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年一月五日
附件：个人简历

    林卫忠先生，男，1973 年 1 月 29 日出生，中国国籍, 无境外永久居留权，
大专学历，助理经济师。1993 年毕业于汕头大学外语系；1993 年 9 月至 2017
年 7 月，就职于广东省汕头经济特区龙翔经济发展总公司，任副总经理；2018
年 8 月 9 日至 2020 年 11 月 6 日，任本公司监事会主席；2017 年 8 月至今任本
公司总经理助理。