证券代码：603398               证券简称：邦宝益智     公告编号：2021-019


                广东邦宝益智玩具股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 2 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：汕头市潮汕路金园工业城 13-09 片区


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                165,182,518

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  55.73



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《广东邦宝益智玩具
股份有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长吴锭辉先生主持，以现场投
票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理林卫忠先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      165,182,518         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具

   体事宜有效期的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例
                                （%）               （%）               （%）

       A股        165,182,518       100         0       0           0       0



(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补独立董事的议案

议案序号     议案名称           得票数        得票数占出席会议有 是 否
                                              效表决权的比例（%） 当选
3.01         《关于补选公司第     165,182,518                 100 是
             三届董事会独立董
             事的议案》




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意             反对           弃权
序号                       票数      比例    票数 比例（%） 票数 比例（%）
                                    （%）
1       《 关 于 延 长 公 4,844,96     100      0           0   0           0
        司非公开发行             0
        股票股东大会
        决议有效期的
        议案》
2       《 关 于 提 请 股 4,844,96     100      0           0   0           0
        东大会延长授             0
        权董事会全权
        办理非公开发
        行股票具体事
        宜有效期的议
        案》
3.01    《 关 于 补 选 公 4,844,96     100      0           0   0           0
        司第三届董事             0
        会独立董事的
        议案》
(四)      关于议案表决的有关情况说明


       1、本次股东大会的议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席股东大会的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

       2、本次股东大会的议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张骏、孙煜佳

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关
规定，本次股东大会未讨论《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于召开 2021 年
第二次临时股东大会的通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过
的决议合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 德恒上海律师事务所关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年第二次临
    时股东大会的见证意见。

                                            广东邦宝益智玩具股份有限公司
                                                        2021 年 2 月 26 日