证券代码：603398          证券简称：邦宝益智          公告编号：2021-058


              广东邦宝益智玩具股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五
次会议于 2021 年 8 月 26 日下午在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议通
知已于会议召开前十天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本
次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件
及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席丘杰先生主持，经与会监事审议，以记名投票表决方
式通过如下议案：

    (一)审议通过《关于<广东邦宝益智玩具股份有限公司 2021 年半年度报告>
及其摘要的议案》；

    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年
度报告的内容与格式》等有关规定，对公司 2021 年半年度报告进行了认真严格
的审核，一致认为：

    1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2021 年半年度经
营成果和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；

    4、公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》。

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使
用不存在违规情形。公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

    特此公告。

                                     广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

                                                 二〇二一年八月二十六日