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公司公告

沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告2022-07-30  

                        证券代码:603398             证券简称:沐邦高科        公告编号:2022-080

                    江西沐邦高科股份有限公司

             2022 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 7 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 91,304,346

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 30.7609



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份
有限公司章程》等相关规定,会议由公司董事长廖志远先生主持,以现场投票和
网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,以现场及通讯方式出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议;全体高管列席本次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称:关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                  反对                   弃权

                     票数          比例    票数       比例(%)   票数          比例

                                   (%)                                        (%)

       A股         91,304,346        100          0       0.00           0       0.00



(二)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议审议的议案均为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持
有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
       修订后的《公司章程》第十四条为“经依法登记,公司的经营范围是:生产
销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具;教育服务咨
询;积木创意培训;软件开发;动漫设计;图书批发、零售;医疗器械生产,医
疗器械经营;消毒用品生产销售;药品包材生产销售;单晶硅棒、单晶硅片、多
晶铸锭、多晶硅片;太阳能原料及相关配套产品的生产和销售;非金属废料和碎
屑加工处理;再生资源加工;从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项
目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。”




三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

    律师:俞紫伊、李素素

2、 律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的
决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议;


2、 德恒上海律师事务所关于江西沐邦高科股份有限公司 2022 年第四次临时股

   东大会之见证意见。



                                             江西沐邦高科股份有限公司
                                                     2022 年 7 月 30 日