意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司关于日常关联交易预计的公告2022-08-04  

                        证券代码:603398         证券简称:沐邦高科        公告编号:2022-086


                   江西沐邦高科股份有限公司
               关于日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

       本次关联交易事项尚须提交股东大会审议。
       因公司业务发展需要,本次日常关联交易为公司正常经营性往来,不会
       导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司或全体股东利益的情形。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 8 月 3 日,公司第四届董事会第十四次会议审议了《关于公司日常
关联交易预计的议案》,该议案获得了全体董事的一致同意。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《江
西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:
2022-083)。该议案尚需提交股东大会审议。
    公司第四届董事会审计委员会第四次会议对《关于公司日常关联交易预计的
议案》进行了审议,同意将该议案提交至董事会及股东大会审议。
    独立董事根据公司事先提交的相关材料,进行了事前审核,认为本次关联交
易遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,符合有关
法律、法规和公司章程的规定,同意将该议案提交公司董事会审议。
    独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见,认为本次日常
关联交易系公司正常业务发展的需要,能充分利用江西东临产融投资有限公司拥
有的资金平台及资源为公司经营业务服务,助力业务发展,提升整体效益,有利
于公司长远利益。所述关联交易将遵循公平、公开、公正的原则,不存在损害公
司利益及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定,我们一
致同意该项议案。
    (二)至本次关联交易为止,之前公司未发生关联交易。
    (三)本次日常关联交易预计金额和类别
                                                                    单位:万元
                                                本次预计      预计占同类业
    关联交易类别               关联人
                                                     金额           务比例
                      江西东临产融投资有限
 向关联人购买原材料                                 50,000           35%
                                公司
二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联人基本情况
    江西东临产融投资有限公司(以下简称“东临产融”)于 2021 年 7 月 1 日成
立,法定代表人:胡琦,统一社会信用代码:91361005MA3AE5LA7N,注册资本金
50000 万元,注册地为江西省南昌市安义县工业园区东阳大道 18 号。东临产融
的股东为上饶市产融供应链管理有限公司、安义县工业投资发展有限公司、江西
赣川投资发展有限公司、江西邦宝新材料科技有限公司(以下简称“邦宝新材料”),
持股比例分别为 33%、33%、20%、14%。其中,邦宝新材料为公司全资子公司。
    东临产融经营范围包括:实业投资;股权投资;创业投资;产业投资;资产
管理;金融研究、投资咨询服务;产业园区、创业园区建设、运营与管理;供应
链管理;对其他行业的投资及管理;企业管理咨询及服务;道路普通货物运输;
仓储服务(危险品除外);国内一般贸易;货物及技术的进出口业务。
    东临产融最近一年一期的主要财务数据如下:
                                                                    单位:万元

    资产负债表项目         2022 年 3 月 31 日(未     2021 年 12 月 31 日(经
                                  经审计)                    审计)

        资产总额                   5,000                      4,000

        负债总额                       0                        0

         净资产                    5,000                      4,000

      利润表项目           2022 年第一季度(未经       2021 年度(经审计)
                                  审计)
       营业收入                    0                        0

        净利润                     0                        0

    (二)关联关系
    东临产融前任董事长为公司高级管理人员陈清,陈清于 2022 年 4 月 15 日卸
任东临产融董事长,距目前尚未超过 12 个月,根据《上海证券交易所股票上市
规则(2022 年 1 月修订)》,东临产融仍构成公司关联方。公司全资子公司邦宝
新材料持有东临产融 14%股权。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    (一)关联交易的主要内容
    为加强公司资金周转能力,提升整体资金运营效率,公司及公司全资子公司
内蒙古豪安能源科技有限公司(以下简称“豪安能源”)拟与关联方东临产融在
硅材料物资采购领域进行深度合作,东临产融根据公司和豪安能源及豪安能源子
公司的采购需求,采用公司认可的方式,包括但不限于平台投标等方式获取公司
相关物资供应合同,物资采购供应规模初步预计为总额不超过 5 亿元人民币。交
易期限自 2022 年第五次临时股东大会决议公告之日起一年内。
    (二)定价政策
    上述关联交易,属于子公司正常生产经营所需,关联交易定价遵循市场化原
则,以市场价格为基础,经双方一致协商确定,且原则上不偏离独立第三方的价
格或收费标准,任何一方不存在损害另一方利益的情形。双方结算以银行转账、
银行承兑汇票或者其他双方认可的支付方式进行结算。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次日常关联交易系公司正常经营发展需要,遵循公平、公正、公允的原则,
没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司未来财务状况、经
营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对交易对方形成依赖,不会对公司
独立性产生影响。
    特此公告!
                                         江西沐邦高科股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月四日