证券代码：603408   证券简称：建霖家居    公告编号：2020-002


           厦门建霖健康家居股份有限公司
                     董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届董事会第十八次会议通知已于 2020 年 7 月 31 日向全体董事发
出，会议于 2020 年 8 月 12 日于公司办公楼二楼会议室以现场结
合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成了如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办
理相关变更手续的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更注册资本及修改公
司章程并办理相关变更手续的公告》（公司编号：2020-004）。公
司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更、登记手续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案
的议案》
    公司 2020 年半年度利润分配方案：拟以本公司 2020 年半年
度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派现金股利人民币 3.5 元（含税）。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2020 年半年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    公司第一届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运
行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会
提名委员会提名吕理镇先生、文国良先生、李相如女士、陈岱桦
先生、涂序斌先生和张益升先生为公司第二届董事会董事候选
人，朱慈蕴女士、张文丽女士和方福前先生为公司第二届董事会
独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。任期自股东大
会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。公司董事会
提名委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交
公司董事会进行审议。
    公司独立董事就此已经发表了同意的独立意见。
    根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会
的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至
新一届董事会产生之日。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经上
海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，
切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规
定，结合公司实际情况，特制定《厦门建霖健康家居股份有限公
司投资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （五）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
    为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证
券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，
制定《厦门建霖健康家居股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （六）审议通过了《关于制定<防止控股股东及其关联方占
用公司资金管理制度>的议案》
    为了维护公司、公司全体股东及公司债权人的合法利益，杜
绝控股股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《公司
法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资
金工作的通知》、《上市公司定期报告工作备忘录（2011 年年度
报告）第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行
为指引》等有关法律法规、上海证券交易所监管规则以及《公司
章程》，制定《厦门建霖健康家居股份有限公司防止控股股东及
其关联方占用公司资金管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    （七）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》
    经审议，公司董事会同意公司使用募集资金 2,633.61 万元
置换截至 2020 年 7 月 31 日公司已预先投入募投项目的自筹资
金。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，董事会同意公司及子
公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额
度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过
该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。
同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关
合同文件，公司财务部负责组织实施。
    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第一次临
时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 8 月 28 日召开 2020 年度第一次临时股东
大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开公司 2020 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                      厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
                                          2020 年 8 月 13 日
附件
              厦门建霖健康家居股份有限公司
               第二届董事会董事候选人简历

       吕理镇先生，中国台湾籍，1951 年 9 月出生，毕业于台湾
明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974 年 7 月
至 1975 年 10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月
至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979
年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今任公
司董事长。
       文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾
明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月
至 1978 年 10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2
月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年
7 月至今历任公司总经理、副董事长。
       李相如女士，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾
青传商业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新
滨制造加工股份有限公司作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月
历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10
月任 EASO Co., Ltd.董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经理、
董事长，2016 年 11 月至今任公司董事。
       陈岱桦先生，中国台湾籍，1971 年 10 月出生，毕业于台湾
中原大学，研究生学历。1992 年 8 月至 1994 年 7 月任台湾明志
工业专科学校组员，1994 年 9 月至 1996 年 9 月就读台湾中原大
学本科，1996 年 10 月至 1997 年 7 月任台湾飞利浦电子工业股
份有限公司竹北厂工程师，1996 年 9 月至 1998 年 7 月就读台湾
中原大学研究生，1998 年 8 月至 1999 年 6 月任上海灿坤实业有
限公司事业部经理，1999 年 7 月至 2000 年 10 月任科建管理顾
问股份有限公司协理，2000 年 11 月至今历任公司执行副总、董
事、总经理、集团总裁。
       涂序斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月
出生，毕业于南京航空航天大学，本科学历。1989 年 7 月至 1991
年 5 月任厦门佳讯设备有限公司技术员，1991 年 6 月至今历任
公司品管经理、厂长、副总经理、董事、集团副总裁，同时兼任
宁波威霖董事、总经理。
       张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月
出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，本科学历。1995
年 9 月至 1998 年 6 月任开封高压阀门厂助理工程师，1998 年 6
月至 1998 年 9 月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998
年 9 月至 1999 年 5 月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999
年 5 月至 2000 年 5 月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000 年
5 月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经
理。

       朱慈蕴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 3 月

出生，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历。1974

年 9 月至 1978 年 3 月任天津劝业场（集团）股份有限公司财务

人员，1982 年 1 月至 1999 年 8 月历任天津财经大学法学院讲师、
副教授、教授，1999 年 9 月至今任清华大学法学院教授、博导，

2017 年 6 月至今任公司独立董事，此外，还兼任鼎捷软件股份

有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事。

    张文丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月

出生，毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），本科学历。1984

年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财经学院教师，1985 年 7 月至 1997

年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协会主任科员、副秘书长，

1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务所部门主任等，

2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会部门主任、副

秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任北京中泽永诚会计师事

务所有限公司副总经理，2017 年 6 月至今任公司独立董事，此

外，还兼任全美在线（北京）教育科技股份有限公司独立董事、

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事。

    方福前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月

出生，毕业于中国人民大学，博士研究生学历。1984 年 12 月至

1991 年 9 月任安徽大学经济系讲师、副教授，1994 年 7 月至今

任中国人民大学经济学院副教授、教授，2017 年 6 月至今任公

司独立董事，此外，还兼任安徽皖维高新材料股份有限公司独立

董事、合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事、浙江唐德影视

股份有限公司独立董事。