证券代码：603408   证券简称：建霖家居     公告编号：2020-003


            厦门建霖健康家居股份有限公司
                     监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第十三次会议于 2020 年 8 月 12 日在厦门市集美区天凤
路 69 号公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2020 年 7 月 31 日向全体监事发出。本次会议应参加
监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。



    二、监事会会议审议情况

   经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
   （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配的议案》
   经审议，监事会认为：公司拟以 2020 年半年度利润分配方案
实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金
股利人民币 3.5 元（含税），该半年度利润分配方案充分考虑了
公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经
营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不
存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司
本次利润分配方案。
  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2020 年半年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2020-005）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
  公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定进行换届选举。
  公司同意提名徐俊斌先生和张志平先生为公司第二届监事会
非职工代表监事人选，公司第二届监事会非职工代表监事候选人
尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会选举通过，上述监事候
选人简历请见附件。在股东大会选举产生新一届监事会之前，公
司第一届监事会将继续履行职责。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投
项目自筹资金的议案》
  经审议，监事会认为：本次使用募集资金置换截至 2020 年 7
月 31 日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合相关
法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金 2,633.61
万元置换预先投入募投项目自筹资金。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  （四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
  经审议，监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审
议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，理财产品发行主体为银行，投资的品
种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财
产品，在上述额度内可以循环滚动使用，授权使用期限为股东大
会审议通过该事项之日起 12 个月内，期满后归还至公司募集资
金专用账户。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                      厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
                                           2020 年 8 月 13 日
附件
              厦门建霖健康家居股份有限公司
               第二届监事会监事候选人简历
       方均俭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月

出生，毕业于厦门水产学院（现集美大学水产学院），大专学历。

1988 年 7 月至 1993 年 7 月任印华地砖厂有限公司班长，1993 年

7 月至 1995 年 5 月任东龙（厦门）陶磁有限公司课长，1995 年

5 月至 1997 年 8 月任厦门同安进出口贸易公司红福橡胶球芯厂

会计，1997 年 9 月至 2004 年 8 月任建霖有限会计、课长，2004

年 8 月至 2006 年 6 月任厦门国霖表面技术有限公司副理，2006

年 6 月至今历任公司经理、协理、监事会主席。

       徐俊斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月

出生，毕业于西北轻工业学院（现陕西科技大学），本科学历。

1999 年 8 月至 2000 年 6 月任南靖维峰机械工业有限公司职员，

2000 年 7 月至 2002 年 7 月任厦门尚贸家饰工业有限公司课长，

2002 年 8 月至 2015 年 12 月历任建霖有限课长、经理、协理，

2016 年 1 月至今任厦门英仕副总经理，2017 年 6 月至今任公司

监事。

       张志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 9 月

出生，毕业于南昌航空工业学院（现南昌航空大学），大专学历。

2000 年 8 月至 2002 年 2 月任厦门台和电子有限公司技术员，2002

年 3 月至 2003 年 4 月任建霖有限工程师，2003 年 5 月至 2018
年 2 月任宁波威霖经理、副总经理，2018 年 3 月至今任埃瑞德

副总经理，2017 年 6 月至今任公司监事。